riciclaggio

Bilancio operativo

Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali

In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio

4 min di Redazione - 5 anni fa

Pericolo

(17:13) Infiltrazioni mafiose nell’economia ligure e savonese, nuovo allarme nel rapporto della Dia

Attenzione a riciclaggio e narcotraffico, accento sul protocollo per il nuovo ponte

20 Luglio 2020

0 min di Redazione - 6 anni fa

Indagine

(17:18) Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato

Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato

26 Maggio 2020

0 min di Redazione - 6 anni fa

Esito

(12:28) Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio

L’anno scorso aveva patteggiato una pena di un anno, undici mesi e 26 giorni di reclusione e 1000 euro di…

23 Gennaio 2020

0 min di Redazione - 7 anni fa

Bancarotta e riciclaggio

(17:21) Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni

L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar…

22 Maggio 2019

0 min di Olivia Stevanin - 7 anni fa

Bancarotta e riciclaggio

(15:45) Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato…

21 Maggio 2019

0 min di Olivia Stevanin - 7 anni fa

(18:47) Irregolarità nella gestione di cooperative e società: fissati gli interrogatori di garanzia

Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato…

16 Maggio 2019

0 min di Olivia Stevanin - 7 anni fa

Bancarotta e fraudolenta

(16:31) Irregolarità nella gestione di cooperative e società: in manette i savonesi Federico Botta e Oscar Gallo, avvocato sospeso dall’attività

L'indagine delle Fiamme Gialle è sfociata in due misure cautelari (una in carcere e una ai domiciliari) e in una…

15 Maggio 2019

0 min di Olivia Stevanin - 7 anni fa

Non competente

(17:09) Nei guai per l’eredità di un’anziana di cui era amministratore: niente processo a Savona per Don Puglisi

L'ex parroco di Borgio avrebbe commesso il reato più grave che gli viene contestato a Sanremo e quindi la competenza…

27 Marzo 2019

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Focus

(10:51) A Savona un convegno di Fiaip sulle norme contro il riciclaggio di denaro nelle compravendite immobiliari

Per suonare il campanello d'allarme sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio ligure e savonese in particolare

18 Gennaio 2018

0 min di Redazione - 9 anni fa

L'operazione

(10:38) Pannelli solari rubati, carico fermato sull’A10: 40enne arrestato

In manette è finito un cittadino straniero accusato di riciclaggio

3 Marzo 2017

0 min di Giò Barbera - 10 anni fa

L'inchiesta

(16:51) Riciclaggio, l’ex provider del gruppo Orsero arrestato dalla Finanza

A. B., 60 anni, aveva eseguito per la società Orsero alcune operazioni di reintroduzione di beni in Italia

28 Dicembre 2016

0 min di Redazione - 10 anni fa

L'indagine

(18:18) La truffa del re delle televendite, è Armando Salati il notaio savonese indagato

Falso in atto pubblico e concorso esterno nell'associazione a delinquere: sospeso dalla professione

21 Dicembre 2016

0 min di Redazione - 10 anni fa

Blitz

(13:58) Televendite e compro oro, arrestato Giuseppe D’Anna: coinvolto notaio savonese

Una vera e propria associazione per delinquere: truffa, frode in commercio, ricettazione e riciclaggio. 23 indagati, sequestro da 10 mln…

21 Dicembre 2016

0 min di Redazione - 10 anni fa

Riciclaggio

(14:52) Andora, alla guida di un’auto rubata in Italia e con targa francese: 38enne arrestato

L'uomo, originario della Costa D'Avorio, è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo

19 Febbraio 2016

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

riciclaggio

Trappola in rete

(17:26) “Assunta” per spostare denaro con il “money transfer”, ma era una truffa: assolta dall’accusa di riciclaggio

Una savonese era diventata complice degli autori di una truffa "phishing": aveva ricevuto 5 mila euro "rubati" da trasferire all'estero

1 Febbraio 2016

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

Frode fiscale

(13:01) Fatture false per 6 mln, usura e riciclaggio: operazione “Gutenberg” della Guardia di Finanza

Complessa indagine partita da un controllo fiscale nel settore delle macchine da stampa

31 Marzo 2015

0 min di Redazione - 12 anni fa

(18:52) Riciclaggio, la Provincia savonese nella fascia a rischio medio-alto

Savona. Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è considerato dal Mef "molto significativo" ma,…

4 Dicembre 2014

0 min di Redazione - 12 anni fa

Cronaca

(16:51) Bufera Carige, inchiesta Centro Fiduciario: interrogatori di garanzia per Berneschi e Amisano

Genova. Giovanni Berneschi e sua nuora Francesca Amisano saranno domani, martedì 22 luglio, davanti al giudice per le indagini preliminari…

21 Luglio 2014

0 min di Redazione - 12 anni fa

Cronaca

(16:24) Difende padre e figlio, problema di incompatibilità per l’avvocato dei Fameli: udienza per l’operazione Carioca rinviata

Loano. Slitta ancora l'udienza preliminare del procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro di riciclaggio, che ruota intorno…

23 Settembre 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(15:33) Inchiesta Fameli, slitta ancora l’udienza preliminare: rinvio al 23 settembre

Loano. E' ripreso con un altro rinvio in udienza preliminare il procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro…

25 Giugno 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(17:21) Inchiesta Fameli, slitta per un difetto di notifica l’udienza preliminare: in 15 rischiano il rinvio a giudizio

Savona. Doveva approdare oggi in udienza preliminare il procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro di riciclaggio, che…

27 Maggio 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(13:08) Vita da nababbi a bordo di Ferrari, Aston e Bentley: come agivano i consulenti-contrabbandieri tra la Svizzera e la Riviera

Albenga. Procedeva contromano nel tratto a senso unico di Via Degli Orti, ad Albenga, a bordo della sua Ferrari rosso…

11 Ottobre 2012

0 min di Federica Pelosi - 14 anni fa

Cronaca

(09:25) Evasione, intermediazione finanziaria abusiva, riciclaggio: 5 denunce, sequestri per 700 mila euro

Albenga. La Guardia di Finanza ha portato a termine nei giorni scorsi una complessa operazione di Polizia Economica e Finanziaria,…

11 Ottobre 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

Cronaca

(14:10) Operazione Carioca: torna in libertà anche Fameli junior

Loano. Torna in libertà anche Serafino Fameli, dopo il rilascio del padre Antonio, avvenuto qualche giorno fa, per decorrenza dei…

18 Settembre 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

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