• News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi

riciclaggio

Bilancio operativo
Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali
In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio
finanza bilancio 2020
  • 149
Guardia di Finanza
Indagine
Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato
Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato
pier paolo pizzimbone
Esito
Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio
Tribunale Savona
Bancarotta e riciclaggio
Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni
di Olivia Stevanin
L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo
tribunale savona
Bancarotta e riciclaggio
Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati
di Olivia Stevanin
Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività
Bilancio operativo
Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali
In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio
finanza bilancio 2020
  • 149
Guardia di Finanza
Indagine
Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato
Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato
pier paolo pizzimbone
Esito
Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio
Tribunale Savona
Bancarotta e riciclaggio
Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni
di Olivia Stevanin
L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo
tribunale savona
Bancarotta e riciclaggio
Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati
di Olivia Stevanin
Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività
Bilancio operativo
Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali
In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio
finanza bilancio 2020
  • 149
Guardia di Finanza
Indagine
Anziani, pensionati e persone in difficoltà truffate da ex promotore finanziario per 1,4 mln di euro: arrestato
Dopo le denunce presentate dalle vittime, coinvolti anche la moglie sudamericana e un avvocato
pier paolo pizzimbone
Esito
Inchiesta rifiuti ad Alassio: ex commissario Fdi Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi per riciclaggio
Tribunale Savona
Bancarotta e riciclaggio
Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni
di Olivia Stevanin
L'avvocato Paolo Botasso è rimasto coinvolto nell'indagine delle Fiamme Gialle che ha portato in manette l'imprenditore Federico Botta e Oscar Gallo
tribunale savona
Bancarotta e riciclaggio
Irregolarità nella gestione di cooperative e società: scena muta dal gip dei due arrestati
di Olivia Stevanin
Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività
Direzione investigativa antimafia DIA
Pericolo
Infiltrazioni mafiose nell’economia ligure e savonese, nuovo allarme nel rapporto della Dia
tribunale savona
Bancarotta e riciclaggio
Irregolarità nella gestione di cooperative e società: fissati gli interrogatori di garanzia
di Olivia Stevanin
Nell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti in manette l'imprenditore Federico Botta, il suo presunto collaboratore Oscar Gallo e un avvocato è stato sospeso per 6 mesi dall'attività
guardia di finanza gdf albenga
Bancarotta e fraudolenta
Irregolarità nella gestione di cooperative e società: in manette i savonesi Federico Botta e Oscar Gallo, avvocato sospeso dall’attività
di Olivia Stevanin
L'indagine delle Fiamme Gialle è sfociata in due misure cautelari (una in carcere e una ai domiciliari) e in una misura interdittiva per un legale
sacerdote prete
Non competente
Nei guai per l’eredità di un’anziana di cui era amministratore: niente processo a Savona per Don Puglisi
di Olivia Stevanin
L'ex parroco di Borgio avrebbe commesso il reato più grave che gli viene contestato a Sanremo e quindi la competenza è del tribunale di Imperia
Convegno Fiaip Riciclaggio Denaro
Focus
A Savona un convegno di Fiaip sulle norme contro il riciclaggio di denaro nelle compravendite immobiliari
Per suonare il campanello d'allarme sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio ligure e savonese in particolare
polizia stradale
L'operazione
Pannelli solari rubati, carico fermato sull’A10: 40enne arrestato
di Giò Barbera
In manette è finito un cittadino straniero accusato di riciclaggio
finanza caritas
L'inchiesta
Riciclaggio, l’ex provider del gruppo Orsero arrestato dalla Finanza
A. B., 60 anni, aveva eseguito per la società Orsero alcune operazioni di reintroduzione di beni in Italia
Joanna Golabek e Giuseppe D'Anna
L'indagine
La truffa del re delle televendite, è Armando Salati il notaio savonese indagato
Giuseppe D'Anna
Blitz
Televendite e compro oro, arrestato Giuseppe D’Anna: coinvolto notaio savonese
Savona Tribunale
Riciclaggio
Andora, alla guida di un’auto rubata in Italia e con targa francese: 38enne arrestato
di Olivia Stevanin
L'uomo, originario della Costa D'Avorio, è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo
phishing
Trappola in rete
“Assunta” per spostare denaro con il “money transfer”, ma era una truffa: assolta dall’accusa di riciclaggio
di Olivia Stevanin
Una savonese era diventata complice degli autori di una truffa "phishing": aveva ricevuto 5 mila euro "rubati" da trasferire all'estero
Auto guardia di finanza fiamme gialle
Frode fiscale
Fatture false per 6 mln, usura e riciclaggio: operazione “Gutenberg” della Guardia di Finanza
Complessa indagine partita da un controllo fiscale nel settore delle macchine da stampa
denaro riciclaggio
Riciclaggio, la Provincia savonese nella fascia a rischio medio-alto
berneschi
Cronaca
Bufera Carige, inchiesta Centro Fiduciario: interrogatori di garanzia per Berneschi e Amisano
fameli3
Cronaca
Difende padre e figlio, problema di incompatibilità per l’avvocato dei Fameli: udienza per l’operazione Carioca rinviata
di Olivia Stevanin
DSC03333 1024x576
Cronaca
Inchiesta Fameli, slitta ancora l’udienza preliminare: rinvio al 23 settembre
di Olivia Stevanin
fameli3
Cronaca
Inchiesta Fameli, slitta per un difetto di notifica l’udienza preliminare: in 15 rischiano il rinvio a giudizio
di Olivia Stevanin
gdf albenga: evasione e sequestri
Cronaca
Vita da nababbi a bordo di Ferrari, Aston e Bentley: come agivano i consulenti-contrabbandieri tra la Svizzera e la Riviera
di Federica Pelosi
gdf albenga: evasione e sequestri
Cronaca
Evasione, intermediazione finanziaria abusiva, riciclaggio: 5 denunce, sequestri per 700 mila euro
Più Popolari
foto
video
carte carta Burraco
Prima edizione
Vado Ligure, sabato il Torneo di Burraco a coppie della Riviera
Appuntamento alle ore 15 alla Baia dei Pirati
carte carta Burraco
Prima edizione
Vado Ligure, sabato il Torneo di Burraco a coppie della Riviera
Appuntamento alle ore 15 alla Baia dei Pirati
carte carta Burraco
Prima edizione
Vado Ligure, sabato il Torneo di Burraco a coppie della Riviera
Appuntamento alle ore 15 alla Baia dei Pirati
Archivio notizie di riciclaggio
pubblicità