frode fiscale

Bilancio operativo

Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali

In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio

4 min di Redazione - 5 anni fa

Chiarimento

(16:56) Frode “carosello”, il commercialista Santiago Vacca: “Consueto lavoro contabile, mai avuto elementi di irregolarità”

"La documentazione al vaglio degli inquirenti dimostra la mia buona fede"

1 Giugno 2021

2 min di Redazione - 5 anni fa

frode fiscale

Maxi operazione

(18:51) Frode “carosello” scoperta dalla Finanza, tra gli arrestati anche il commercialista dell’operazione Carioca

Usavano come prestanome persone dipendenti da droghe o gioco d'azzardo. In totale 17 indagati, coinvolte 16 imprese italiane e 5…

24 Maggio 2021

2 min di Redazione - 5 anni fa

Maxi operazione

(09:41) Frodi fiscali: 5 arresti nel savonese tra cui due commercialisti, sequestro beni per 3,2 milioni

Usavano come prestanome persone dipendenti da droghe o gioco d'azzardo. In totale 17 indagati, coinvolte 16 imprese italiane e 5…

24 Maggio 2021

3 min di Redazione - 5 anni fa

Maxi frode fiscale

(13:11) Auto di lusso rivendute a prezzi stracciati: ecco come operava l’organizzazione smantellata da Finanza e Dogane

Diverse perquisizioni e sequestri, ricostruita l'attività dell'organizzazione

19 Giugno 2020

0 min di Redazione - 6 anni fa

Reati fiscali

(17:53) Chiusa l’inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, pm conferma le accuse per Claudio Busca e altri cinque

Oltre all'imprenditore sono indagati la figlia Claudia Busca, Narciso Cova, Marta Rosso, Leano Tardito e Stefano Caviglia

13 Novembre 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Reati fiscali

(07:20) Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi: ci sono tre richieste di archiviazione

Il pm Vincenzo Carusi ha chiesto il proscioglimento per Carlo Pizzorno, Diego Pizzorno e Laura Celestini

23 Ottobre 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Reati fiscali

(10:33) Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, concessi i domiciliari a Claudio Busca

L'imprenditore era in carcere da un mese: il gip ha concesso l'attenuazione della misura cautelare, resta in carcere invece il…

27 Luglio 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Reati fiscali

(15:22) Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, scena muta dal gip di Busca, Rosso e Tardito

Si tratta di tre delle cinque persone colpite da misura cautelare: la contabile e ai domiciliari, gli amministratori dell'azienda cairese…

5 Luglio 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Reati fiscali

(14:56) Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, giovedì dal gip Busca, Rosso e Tardito

Si tratta di tre delle cinque persone colpite da misura cautelare: la contabile e ai domiciliari, gli amministratori dell'azienda cairese…

3 Luglio 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Reati fiscali

(19:49) Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova

Nell'ordinanza il gip Ceccardi "condanna" il comportamento dei cinque destinatari delle misure cautelari: "lavoravano in spregio alle leggi dello Stato"

29 Giugno 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Le carte

(06:30) Inchiesta per reati fiscali, nelle carte la tesi su Eco Coop e F.G. Riciclaggi: erano un “soggetto monocefalo”

L'attività illecita di Busca, Cova e i loro collaboratori emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni ambientali della guardia di finanza

29 Giugno 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Doppio filone

(18:06) Bufera sulla F.G. Riciclaggi, nelle prossime ore via agli interrogatori

Nell'inchiesta per reati fiscali e ambientali sono finiti in carcere Claudio Busca e Narciso Cova, ma nella bufera ci sono…

28 Giugno 2018

0 min di Olivia Stevanin - 8 anni fa

Profilo

(15:17) In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali

Ha forti agganci anche con il mondo della politica

27 Giugno 2018

0 min di Andrea Chiovelli - 8 anni fa

Doppio filone

(12:51) Frode fiscale e reati ambientali: ecco l’operazione della Guardia di Finanza, 3 arresti

Altre persone indagate nell'ambito dell'indagine sui rifiuti, numerose perquisizioni in Val Bormida e a Savona

27 Giugno 2018

0 min di Redazione - 8 anni fa

Udienza preliminare

(16:48) Operazione “Grissitalia”: 6 patteggiamenti, 3 condanne in abbreviato e 2 rinvii a giudizio fotogallery video

Nell'aprile 2015 dieci persone erano state colpite da una misura cautelare con l'accusa di aver messo in atto una maxi…

17 Novembre 2016

0 min di Olivia Stevanin - 10 anni fa

Udienza preliminare

(15:34) Operazione “Grissitalia”, i vertici aziendali verso il patteggiamento fotogallery video

Nell'aprile 2015 dieci persone erano state colpite da una misura cautelare con l'accusa di aver messo in atto una maxi…

6 Ottobre 2016

0 min di Olivia Stevanin - 10 anni fa

I numeri

(10:31) Concluse le indagini delle Fiamme Gialle sulla “Grissitalia”: evasione milionaria fotogallery video

Violazioni alla normativa Iva per circa 3 milioni di euro e omesso versamento di imposte per oltre 800 mila euro

29 Marzo 2016

0 min di Redazione - 11 anni fa

A 360°

(12:07) Evasione, truffe e frodi fiscali, lotta alla criminalità: il 2015 della Guardia di Finanza

E' stato presentato questa mattina il resoconto delle attività svolte dai finanzieri in Provincia di Savona

16 Marzo 2016

0 min di Redazione - 11 anni fa

Lotta all'evasione

(12:23) Albenga, concessionaria d’auto nel mirino della Finanza: frode fiscale per oltre 30 mln

Accertata l'evasione fiscale complessiva del rivenditore d'auto Dim Car, due denunce

3 Marzo 2016

0 min di Redazione - 11 anni fa

Nei guai

(13:00) La Finanza chiude Dim Car di Albenga: accusato di frode fiscale da oltre 12 mln

Oltre alla denuncia per evasione arriva la chiusura: la Municipale ha scoperto che in quel sito (in uso da anni)…

2 Luglio 2015

0 min di Redazione - 11 anni fa

Accuse confermate

(15:28) Operazione “Grissitalia”, chiusa l’inchiesta: notificato il fine indagini fotogallery video

Lo scorso aprile dieci persone erano state colpite da una misura cautelare con l'accusa di aver messo in atto una…

26 Maggio 2015

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

Frode fiscale

(15:51) Operazione “Grissitalia”, gip concede l’attenuazione delle misure custodiali: 4 ai domiciliari, 4 liberi fotogallery video

Dopo le "confessioni" di alcuni degli arrestati il giudice ha accolto le istanze difensive

28 Aprile 2015

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

Frode fiscale

(15:51) Operazione “Grissitalia”, ammissioni davanti al gip: “Incassavamo i soldi e pagavamo in nero” fotogallery video

Davanti al gip e al pm Pelosi sono arrivate le "confessioni" di alcuni degli arrestati

24 Aprile 2015

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

Frode fiscale

(15:48) Operazione “Grissitalia”: fissati gli interrogatori degli arrestati fotogallery video

Gli arrestati sono accusati di una maxi frode del valore di 3,5 milioni di euro

23 Aprile 2015

0 min di Olivia Stevanin - 11 anni fa

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