Savona. Tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all’Unione Europea, alle Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale. È questo l’obiettivo che ha guidato l’azione operativa della Guardia di Finanza di Savona nel 2015.
La strategia messa in campo ha agito su 3 leve principali: l’attività investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio nazionale di 322 deleghe d’indagine pervenute nell’anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui 216 portate a conclusione; l’esecuzione di 40 piani operativi, per l’aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle diverse aree del Paese, attraverso l’esercizio degli autonomi poteri d’intervento attribuiti al Corpo dalla legge; l’azione di contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale.
Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 1 milione di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 23 soggetti. Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 700 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 19 soggetti.
Nell’ambito di 13 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per 6,8 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 22 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.
Sottoposti a controllo appalti pubblici riscontrando irregolarità per un ammontare complessivo di quasi 170 milioni di euro, con la denuncia di 19 soggetti. Effettuati 40 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 62,5%.
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 11 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 591 fra verifiche, controlli ed altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Questi servizi si sono basati su un’attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.
Denunciati 62 soggetti responsabili di reati fiscali, di cui il 70% riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale ambito, sono stati individuati 65 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e 4 casi di evasione internazionale, di cui 3 stabili organizzazioni di società estere non dichiarate in Italia. Sono stati inoltre individuati 32 datori di lavoro che hanno impiegato 84 lavoratori in “nero” e 144 lavoratori irregolari.
Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 880 mila euro ed avanzate proposte di sequestro per 1,7 milioni di euro. Eseguiti infine 42 controlli nel campo delle accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 5 soggetti ed il sequestro di 7.000 Kg. di oli minerali.
Eseguiti 5 accertamenti economico-patrimoniali che hanno riguardato complessivamente 14 persone fisiche e 8 fra aziende e società. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia per un valore complessivo di circa 360 mila euro, fra beni mobili e immobili.
In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 44 interventi che hanno portato alla denuncia di 20 soggetti. L’attività si estrinsecata attraverso l’esecuzione di 4 fra ispezioni e controlli antiriciclaggio e l’approfondimento di 72 segnalazioni per operazioni sospette.
Nell’azione di contrasto all’usura, sono stati denunciati 4 soggetti, mentre nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa sono stati denunciate 10 persone.
I controlli svolti presso i porti e gli aeroporti del circondario, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, hanno permesso di verbalizzare 3 soggetti per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonché intercettare valori al seguito complessivamente per oltre 46 mila euro.
Eseguiti 132 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 108 persone. Sequestrati più di 10 mila prodotti illegali, perché contraffatti, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.
Su 117 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nell’8,5% dei casi, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 4 soggetti.
Sequestrati 895 chili di droga, di cui 554 fra hashish e marijuana e 341 di cocaina; denunciati all’Autorità Giudiziaria 19 soggetti, di cui 5 arrestati.
