Riciclaggio - Il Vostro Giornale

0 copertina

(16:26) “Assunta” per spostare denaro con il “money transfer”, ma era una truffa: assolta dall’accusa di riciclaggio

Una savonese era diventata complice degli autori di una truffa "phishing": aveva ricevuto 5 mila euro "rubati" da trasferire all'estero

1 Febbraio 2016

0 min di Olivia Stevanin - 10 anni fa

0 copertina

(11:01) Fatture false per 6 mln, usura e riciclaggio: operazione “Gutenberg” della Guardia di Finanza

Complessa indagine partita da un controllo fiscale nel settore delle macchine da stampa

31 Marzo 2015

0 min di Federico De Rossi - 11 anni fa

0 copertina

(17:52) Riciclaggio, la Provincia savonese nella fascia a rischio medio-alto

Savona. Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è considerato dal Mef "molto significativo" ma,…

4 Dicembre 2014

0 min di Federico De Rossi - 12 anni fa

0 copertina

(14:51) Bufera Carige, inchiesta Centro Fiduciario: interrogatori di garanzia per Berneschi e Amisano

Genova. Giovanni Berneschi e sua nuora Francesca Amisano saranno domani, martedì 22 luglio, davanti al giudice per le indagini preliminari…

21 Luglio 2014

0 min di Redazione - 12 anni fa

Cronaca

(14:24) Difende padre e figlio, problema di incompatibilità per l’avvocato dei Fameli: udienza per l’operazione Carioca rinviata

Loano. Slitta ancora l'udienza preliminare del procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro di riciclaggio, che ruota intorno…

23 Settembre 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(13:33) Inchiesta Fameli, slitta ancora l’udienza preliminare: rinvio al 23 settembre

Loano. E' ripreso con un altro rinvio in udienza preliminare il procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro…

25 Giugno 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(15:21) Inchiesta Fameli, slitta per un difetto di notifica l’udienza preliminare: in 15 rischiano il rinvio a giudizio

Savona. Doveva approdare oggi in udienza preliminare il procedimento per l'inchiesta "Carioca", quella su un presunto giro di riciclaggio, che…

27 Maggio 2013

0 min di Olivia Stevanin - 13 anni fa

Cronaca

(11:08) Vita da nababbi a bordo di Ferrari, Aston e Bentley: come agivano i consulenti-contrabbandieri tra la Svizzera e la Riviera

Albenga. Procedeva contromano nel tratto a senso unico di Via Degli Orti, ad Albenga, a bordo della sua Ferrari rosso…

11 Ottobre 2012

0 min di Federica Pelosi - 14 anni fa

Cronaca

(07:25) Evasione, intermediazione finanziaria abusiva, riciclaggio: 5 denunce, sequestri per 700 mila euro

Albenga. La Guardia di Finanza ha portato a termine nei giorni scorsi una complessa operazione di Polizia Economica e Finanziaria,…

11 Ottobre 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

Cronaca

(12:10) Operazione Carioca: torna in libertà anche Fameli junior

Loano. Torna in libertà anche Serafino Fameli, dopo il rilascio del padre Antonio, avvenuto qualche giorno fa, per decorrenza dei…

18 Settembre 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

Cronaca

(13:38) Operazione “Carioca”: finisce la latitanza di Serafino Fameli

Ponente. Si è arreso Serafino Fameli. Il figlio di Antonio - l'imprenditore calabrese in "odor di mafia" arrestato dalla polizia…

20 Giugno 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

Cronaca

(15:05) Inchiesta su Fameli, chiesta la revoca degli arresti domiciliari per Clara Magino

Loano. Dopo l'interrogatorio di quasi due ore davanti al sostituto procuratore Danilo Ceccarelli di ieri, oggi per Clara Juana Magino…

15 Maggio 2012

0 min di Olivia Stevanin - 14 anni fa

Cronaca

(13:43) Inchiesta Carioca, niente scarcerazione per Antonio Fameli: respinto il ricorso al Riesame

Loano. Antonio Fameli resta in carcere. Anche il tribunale del Riesame di Genova infatti non ha accolto il ricorso presentato…

27 Marzo 2012

0 min di Olivia Stevanin - 14 anni fa

Cronaca

(11:10) Inchiesta Carioca: Antonio Fameli trasferito al carcere di Marassi

Loano. Antonio Fameli è stato trasferito dal carcere di Savona all'infermeria del carcere di Marassi a Genova. Il 74enne faccendiere…

23 Marzo 2012

0 min di Redazione - 14 anni fa

Cronaca

(15:40) Operazione “Carioca”, due ore di interrogatorio per il notaio Elpidio Valentino: contestate le accuse della Procura

Alassio. Due ore per chiarire davanti al gip Donatella Aschero la sua posizione e per spiegare di aver agito sempre…

15 Marzo 2012

0 min di Olivia Stevanin - 14 anni fa