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frode fiscale
Bilancio operativo
(10:44)
Il 2020 della Guardia di Finanza: 32 arresti, 142 denunce, scoperti 12 mln di evasione e 4,8 mln di danni erariali
In tutto oltre tre mila interventi operativi dei vari reparti e 180 indagini condotte sul territorio
23 Giugno 2021
4 min
di
Redazione
- 5 anni fa
Chiarimento
(14:56)
Frode “carosello”, il commercialista Santiago Vacca: “Consueto lavoro contabile, mai avuto elementi di irregolarità”
"La documentazione al vaglio degli inquirenti dimostra la mia buona fede"
1 Giugno 2021
2 min
di
Redazione
- 5 anni fa
Frode “carosello”, le precisazioni dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Maxi operazione
(16:51)
Frode “carosello” scoperta dalla Finanza, tra gli arrestati anche il commercialista dell’operazione Carioca
Usavano come prestanome persone dipendenti da droghe o gioco d'azzardo. In totale 17 indagati, coinvolte 16 imprese italiane e 5…
24 Maggio 2021
2 min
di
Redazione
- 5 anni fa
Frode “carosello”, le precisazioni dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Frodi fiscali: 5 arresti nel savonese tra cui due commercialisti, sequestro beni per 3,2 milioni
Maxi operazione
(07:41)
Frodi fiscali: 5 arresti nel savonese tra cui due commercialisti, sequestro beni per 3,2 milioni
Usavano come prestanome persone dipendenti da droghe o gioco d'azzardo. In totale 17 indagati, coinvolte 16 imprese italiane e 5…
24 Maggio 2021
3 min
di
Redazione
- 5 anni fa
Frode “carosello”, le precisazioni dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Frode “carosello” scoperta dalla Finanza, tra gli arrestati anche il commercialista dell’operazione Carioca
Maxi frode fiscale
(11:11)
Auto di lusso rivendute a prezzi stracciati: ecco come operava l’organizzazione smantellata da Finanza e Dogane
Diverse perquisizioni e sequestri, ricostruita l'attività dell'organizzazione
19 Giugno 2020
0 min
di
Redazione
- 6 anni fa
Commercio d’auto, maxi frode fiscale da 9 milioni scoperta da Dogana e Finanza: arresti anche a Savona
Reati fiscali
(16:53)
Chiusa l’inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, pm conferma le accuse per Claudio Busca e altri cinque
Oltre all'imprenditore sono indagati la figlia Claudia Busca, Narciso Cova, Marta Rosso, Leano Tardito e Stefano Caviglia
13 Novembre 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Reati fiscali
(05:20)
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi: ci sono tre richieste di archiviazione
Il pm Vincenzo Carusi ha chiesto il proscioglimento per Carlo Pizzorno, Diego Pizzorno e Laura Celestini
23 Ottobre 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Reati fiscali
(08:33)
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, concessi i domiciliari a Claudio Busca
L'imprenditore era in carcere da un mese: il gip ha concesso l'attenuazione della misura cautelare, resta in carcere invece il…
27 Luglio 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Reati fiscali
(13:22)
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, scena muta dal gip di Busca, Rosso e Tardito
Si tratta di tre delle cinque persone colpite da misura cautelare: la contabile e ai domiciliari, gli amministratori dell'azienda cairese…
5 Luglio 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Reati fiscali
(12:56)
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, giovedì dal gip Busca, Rosso e Tardito
Si tratta di tre delle cinque persone colpite da misura cautelare: la contabile e ai domiciliari, gli amministratori dell'azienda cairese…
3 Luglio 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Reati fiscali
(17:49)
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
Nell'ordinanza il gip Ceccardi "condanna" il comportamento dei cinque destinatari delle misure cautelari: "lavoravano in spregio alle leggi dello Stato"
29 Giugno 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, giovedì dal gip Busca, Rosso e Tardito
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Le carte
(04:30)
Inchiesta per reati fiscali, nelle carte la tesi su Eco Coop e F.G. Riciclaggi: erano un “soggetto monocefalo”
L'attività illecita di Busca, Cova e i loro collaboratori emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni ambientali della guardia di finanza
29 Giugno 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, giovedì dal gip Busca, Rosso e Tardito
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Doppio filone
(16:06)
Bufera sulla F.G. Riciclaggi, nelle prossime ore via agli interrogatori
Nell'inchiesta per reati fiscali e ambientali sono finiti in carcere Claudio Busca e Narciso Cova, ma nella bufera ci sono…
28 Giugno 2018
0 min
di
Olivia Stevanin
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, giovedì dal gip Busca, Rosso e Tardito
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
Profilo
(13:17)
In manette Claudio Busca, l’uomo dei rifiuti: l’arresto che preoccupa politici e industriali
Ha forti agganci anche con il mondo della politica
27 Giugno 2018
0 min
di
Andrea Chiovelli
- 8 anni fa
Inchiesta sulla F.G. Riciclaggi, via agli interrogatori: scena muta dal gip di Busca e Cova
Inchiesta per reati fiscali, nelle carte la tesi su Eco Coop e F.G. Riciclaggi: erano un “soggetto monocefalo”
Bufera sulla F.G. Riciclaggi, nelle prossime ore via agli interrogatori
Doppio filone
(10:51)
Frode fiscale e reati ambientali: ecco l’operazione della Guardia di Finanza, 3 arresti
Altre persone indagate nell'ambito dell'indagine sui rifiuti, numerose perquisizioni in Val Bormida e a Savona
27 Giugno 2018
0 min
di
Redazione
- 8 anni fa
Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti
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