{"id":539830,"date":"2021-08-27T09:00:29","date_gmt":"2021-08-27T07:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ivg.it\/?p=539830"},"modified":"2021-08-27T09:06:15","modified_gmt":"2021-08-27T07:06:15","slug":"finta-residenza-in-svizzera-e-21-milioni-esportati-in-paradisi-fiscali-nove-persone-denunciate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2021\/08\/finta-residenza-in-svizzera-e-21-milioni-esportati-in-paradisi-fiscali-nove-persone-denunciate\/","title":{"rendered":"Finta residenza in Svizzera e 21 milioni esportati in paradisi fiscali: nove persone denunciate"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria.\u00a0<\/strong>Le fiamme gialle di Riva Trigoso hanno ultimato una complessa operazione di polizia economico-finanziaria, che ha portato alla scoperta di un\u2019evasione fiscale di oltre 2,8 milioni di euro perpetrata soprattutto mediante l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, al sequestro preventivo \u2013 disposto dalla Procura della Repubblica di Genova \u2013 di 3 immobili nel comune di Sestri Levante per un valore di 800 mila euro e al disvelamento di un ingente flusso di denaro dirottato in gran parte in paesi off shore ed alla denuncia di 9 persone a vario titolo.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_623\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_623\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_623').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_623\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Al centro dell\u2019operazione un soggetto italiano fittiziamente residente in Svizzera ed iscritto all\u2019AIRE (l\u2019anagrafe degli italiani all\u2019estero) del comune di Sestri Levante, segnalato alla Procura della Repubblica di Genova per dichiarazione fraudolenta mediante l\u2019utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, riciclaggio e truffa.<\/p>\n<p>Dall\u2019indagine, \u00e8 emerso come questi avesse il centro degli interessi economici e familiari nel golfo del Tigullio e non nel territorio elvetico, detenendo peraltro molteplici cointeressenze e rappresentanze in numerose societ\u00e0, sia nazionali che estere. Alcune di queste erano state create ad hoc allo scopo di evadere il fisco ed ostacolare il tracciamento di ingenti flussi di denaro che venivano affidati al principale indagato anche da parte di numerosi soggetti italiani, per poi confluire in conti correnti esteri, siti in parte in paesi off shore.<\/p>\n<p>I finanzieri, esaminando la copiosa documentazione informatica trovata al fittizio residente elvetico, hanno infatti identificato 157 persone domiciliate in varie regioni italiane (la cui posizione \u00e8 ora al vaglio), che avrebbero effettuato \u2013 tramite un\u2019abusiva attivit\u00e0 finanziaria del medesimo e delle societ\u00e0 e persone a lui collegate \u2013 ingenti esportazioni di capitali e di investimenti all\u2019estero per un totale di circa 21 milioni di euro. In tale contesto, parte di tali \u201cinvestimenti\u201d \u00e8 stata anche oggetto di truffa, ove mediante artifizi e raggiri da parte del principale indagato \u2013 e di altri due complici \u2013 gran parte o tutto il capitale veniva sottratto ai clienti, ai quali i primi tempi venivano corrisposte somme di denaro a titolo di interessi, per rendere credibile l\u2019investimento; successivamente nulla veniva pi\u00f9 corrisposto, n\u00e9 restituito il capitale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza \u00e8 risalita anche all&#8217;evasione fiscale da 2,8 milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":17962,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[749],"class_list":["post-539830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-guardia-di-finanza"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/539830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/17962"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=539830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/539830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=539830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=539830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=539830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}