{"id":535938,"date":"2021-07-21T10:18:34","date_gmt":"2021-07-21T08:18:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ivg.it\/?p=535938"},"modified":"2021-07-21T10:22:06","modified_gmt":"2021-07-21T08:22:06","slug":"chiedevano-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-e-poi-facevano-fallire-le-aziende-arresti-e-sequestri-in-liguria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2021\/07\/chiedevano-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-e-poi-facevano-fallire-le-aziende-arresti-e-sequestri-in-liguria\/","title":{"rendered":"Chiedevano finanziamenti garantiti dallo Stato e poi facevano fallire le aziende: arresti e sequestri in Liguria"},"content":{"rendered":"

Liguria.<\/strong> Funzionari della Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e militari del Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione, questa mattina, ad una misura di custodia cautelare in carcere e ad una serie di sequestri (denaro, immobili, quote societarie ed altri beni di valore) sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a carico di un sodalizio criminoso operante principalmente nel capoluogo ligure e specializzato nella acquisizione fraudolenta di finanziamenti bancari<\/strong>, nella maggior parte dei casi garantiti dallo Stato<\/strong>, a favore di societ\u00e0 fantasma che poi venivano indirizzate verso il fallimento.<\/strong><\/p>\n

I funzionari ADM ed i militari operanti stanno procedendo al sequestro preventivo<\/strong> per equivalente di conti corrente ed altri rapporti finanziari per oltre 2,3 milioni di euro<\/strong> nonch\u00e9 delle quote delle societ\u00e0 coinvolte nella maxi-frode ed eseguendo la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del capo del predetto sodalizio criminoso.<\/p>\n

L’inchiesta trae origine da una precedente attivit\u00e0 svolta nell’ambito della consolidata collaborazione tra Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza, agli esiti della quale era stata scoperta una maxi frode fiscale nel settore della commercializzazione di veicoli, anche di pregio, in totale evasione dell’IVA.\u00a0In particolare i funzionari ADM e i finanzieri avevano appurato che le societ\u00e0 “cartiere” utilizzate per l’acquisto dei veicoli, una volta esaurito il loro primario compito “truffaldino”, venivano utilizzate per acquisire anche finanziamenti bancari di notevole importo, perlopi\u00f9 garantiti dallo Stato Italiano tramite il Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale.<\/p>\n

Sotto la guida dell’Autorit\u00e0 Giudiziaria, sono state svolte complesse attivit\u00e0 di indagine, che hanno comportato l’intercettazione di utenze telefoniche, attivit\u00e0 di controllo sul territorio ed indagini patrimoniali in esito alle quali sono state incrociate fra di loro e verificate oltre 100 mila operazioni bancarie.<\/p>\n

Gli elementi cos\u00ec raccolti hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 41 persone, tutte di nazionalit\u00e0 italiana<\/strong>, delle quali numerose gi\u00e0 note alle forze dell’ordine ed hanno consentito di provare come il sodalizio operasse attraverso la preventiva costituzione o acquisizione del controllo \u2013 tramite soggetti “prestanome” \u2013 di una vera e propria galassia di societ\u00e0 di capitali (molte delle quali sull’orlo del fallimento e tutte rigorosamente inattive)<\/strong>; i bilanci delle societ\u00e0, falsificati ad arte<\/strong>, venivano successivamente utilizzati al fine di attrarre ingenti finanziamenti erogati dal sistema bancario ed assistiti oltremodo dalla garanzia statale a favore delle medie imprese.<\/p>\n

Nel complesso, la frode messa in atto dal sodalizio ha consentito ai suoi organizzatori di acquisire in modo del tutto illegittimo finanziamenti per complessivi 6,9 milioni di euro<\/strong>, dei quali 1,7 garantiti dallo Stato; denaro che, una volta introitati dalle predette societ\u00e0 “cartiere”, \u00e8 stato distratto ed anche reinvestito in ulteriori attivit\u00e0 economiche inquinando il tessuto dell’economia legale a discapito dell’imprenditoria onesta, ovvero destinato a beneficio esclusivo degli organizzatori dell’associazione per delinquere.<\/p>\n

Le societ\u00e0 “cartiere” sono state tutte indirizzate al fallimento<\/strong>, con conseguente ulteriore danno a carico dei loro creditori ai quali \u00e8 stato arrecato un grave pregiudizio economico.<\/p>\n

L’operazione, proprio per la sua difficolt\u00e0 ed ampiezza, dimostra la poliedricit\u00e0 delle capacit\u00e0 investigative, professionalit\u00e0 e competenze dei funzionari della Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta e dei militari della Guardia di Finanza di Genova, dimostrando, ancora una volta, l’importanza della proficua collaborazione e dello scambio informativo fra le due istituzioni ed il coordinamento, assicurato dalla Procura della Repubblica di Genova, che si \u00e8 concretizzato nell’effettiva tutela e salvaguardia dell’economia legale del Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza stanno procedendo a sequestri preventivi per 2,3 milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[14419,749,120203],"class_list":["post-535938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-agenzia-delle-dogane","tag-guardia-di-finanza","tag-operazione-odino","testate-www-genova24-it"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/535938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=535938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/535938\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=535938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=535938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=535938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}