{"id":499632,"date":"2020-06-19T13:11:58","date_gmt":"2020-06-19T11:11:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=499632"},"modified":"2020-06-19T19:10:51","modified_gmt":"2020-06-19T17:10:51","slug":"auto-di-lusso-rivendute-a-prezzi-stracciati-ecco-come-operava-lorganizzazione-smantellata-da-finanza-e-dogane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2020\/06\/auto-di-lusso-rivendute-a-prezzi-stracciati-ecco-come-operava-lorganizzazione-smantellata-da-finanza-e-dogane\/","title":{"rendered":"Auto di lusso rivendute a prezzi stracciati: ecco come operava l&#8217;organizzazione smantellata da Finanza e Dogane"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Dalle prime ore dell\u2019alba \u00e8 in corso un\u2019<strong>estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II \u2013 Liguria, Piemonte e Valle d\u2019Aosta dell\u2019Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dal Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza<\/strong>, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nella persona del sostituto procuratore dott. Maresca. <strong>Nel mirino degli inquirenti una maxi frode fiscale da 9 mln di euro legata al commercio di auto, come\u00a0Mercedes, Audi, Bmw e altri modelli costosi<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_693\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_693\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Sono 31 funzionari di ADM e 50 militari delle Fiamme Gialle che stanno portando ad esecuzione <strong>nove misure cautelari personali<\/strong> \u2013 tra Genova, Roma, Avellino e il savonese\u00a0\u2013 disposte dal Gip presso il Tribunale di Genova, nei confronti di altrettanti soggetti considerati parte integrante del sodalizio criminale venuto alla luce nel corso delle indagini (in particolare, tre custodie cautelari in carcere e due arresti domiciliari e quattro obblighi di dimora), nonch\u00e9 il sequestro preventivo per equivalente di beni per oltre 1 milione di euro ed il sequestro preventivo di una Agenzia di pratiche auto sita in Genova.<\/p>\n<p>Sono in corso di esecuzione <strong>perquisizioni<\/strong> nelle province di Genova, Savona, Milano, Roma ed Avellino.<\/p>\n<p>I reati contestati sono relativi ad <strong>un\u2019associazione per delinquere, finalizzata alla dichiarazione fraudolenta IVA<\/strong>, mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti, <strong>occultamento di scritture contabili e falso in atto pubblico<\/strong>. <\/p>\n<p>L\u2019indagine \u00e8 nata da una <strong>attivit\u00e0 investigativa condotta dai funzionari di ADM, incrociatasi con analoga attivit\u00e0 della Guardia di Finanza di Genova<\/strong>, che ha portato alla luce l\u2019esistenza di un\u2019associazione per delinquere, radicata nel capoluogo ligure e operante gi\u00e0 dal 2016, finalizzata a <strong>consentire il vorticoso acquisto di veicoli<\/strong>, anche di alta gamma in totale evasione di IVA e la loro successiva rivendita sul territorio (soprattutto a favore di acquirenti finali nelle regioni del Centro \u2013 Sud Italia) ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello praticato dalla concorrenza. Le auto acquistate provenivano soprattutto da Germania, Francia e Spagna.<\/p>\n<p>Le condotte criminali, secondo quanto accertato, sono state poste in essere attraverso un <strong>complesso e sofisticato sistema fraudolento<\/strong> basato sull\u2019interposizione di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d con incessante utilizzo di soggetti \u201cprestanome\u201d.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 illegali del sodalizio sono state portate a compimento grazie al <strong>ruolo fondamentale ed indispensabile svolto da un\u2019agenzia di pratiche auto genovese<\/strong> che ha dato favorevolmente corso, nel tempo, alle numerose richieste illecite di immatricolazione di autoveicoli provenienti dal gruppo criminale.<\/p>\n<p>Per gli acquisti intracomunitari veniva presentata <strong>documentazione falsa presso gli Uffici della Motorizzazione Civile<\/strong> al momento dell\u2019immatricolazione dell\u2019automobile, in modo da far apparire gli stessi come effettuati dal soggetto privato e dunque gi\u00e0 assoggettati ad IVA nel Paese di origine. Per gli acquisti di auto da fornitori italiani il sistema era quello di simulare la propria condizione di esportatore abituale emettendo lettere di intento false, grazie alle quali i veicoli venivano acquistati senza di fatto corrispondere l\u2019IVA dovuta.<\/p>\n<p>Le lunghe ed articolate indagini, coordinate dal pm Maresca \u2013 durate oltre due anni anche attraverso intercettazioni telefoniche ed indagini finanziarie \u2013 hanno portato alla compiuta individuazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella frode architettata ai danni dell\u2019Erario, che ha comportato<strong> l\u2019evasione di oltre 9 milioni di euro di IVA<\/strong>, oltre che delle imposte sui redditi: dai capi dell\u2019organizzazione criminosa (colpiti dalle misure custodiali) ai soggetti prestanome che \u2013 di volta in volta \u2013 venivano da questi posti a capo delle diverse societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, ai soggetti incaricati della distribuzione sul territorio nazionale delle vetture acquistate in evasione dell\u2019IVA, alle persone che falsificavano la documentazione necessaria per l\u2019immatricolazione o il trasferimento dei veicoli comunitari o nazionali, sino ad alcuni collaboratori operanti all\u2019estero nonch\u00e9 societ\u00e0 estere direttamente gestite dai sodali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diverse perquisizioni e sequestri, ricostruita l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;organizzazione<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[14419,49127,749],"class_list":["post-499632","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-agenzia-delle-dogane","tag-frode-fiscale","tag-guardia-di-finanza"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/499632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=499632"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/499632\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=499632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=499632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=499632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}