{"id":491374,"date":"2020-03-02T10:17:40","date_gmt":"2020-03-02T09:17:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=491374"},"modified":"2020-03-02T10:53:40","modified_gmt":"2020-03-02T09:53:40","slug":"fallimento-mondomarine-quattro-arresti-e-sequestri-in-tutta-italia-per-12-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2020\/03\/fallimento-mondomarine-quattro-arresti-e-sequestri-in-tutta-italia-per-12-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Fallimento Mondomarine, quattro arresti e sequestri in tutta Italia per 12 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Questa mattina gli uomini della <strong>Guardia di Finanza di Savona<\/strong> hanno dato esecuzione, nell\u2019ambito dell\u2019indagine sul fallimento di <strong>Mondomarine<\/strong>, a quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice Fiorenza Giorgi nei confronti di altrettante persone per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali. A finire in carcere sono stati l\u2019ex amministratore delegato <strong>Roberto Zambrini<\/strong> e un <strong>imprenditore lombardo<\/strong> (titolare di un\u2019azienda di Monza che aveva effettuato dei lavori all\u2019interno del cantiere), mentre altri due ex amministratori, <strong>Paolo Formaglio<\/strong> e <strong>Carlo Samuele Pelizzari<\/strong>, sono stati messi agli arresti domiciliari. Non \u00e8 invece coinvolto l\u2019ex azionista di maggioranza Alessandro Falciai.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_819\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_819\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Sempre in queste ore gli uomini del Nucleo Polizia Economica Finanziaria, coordinati dal maggiore Danilo De Mitri, stanno procedendo al <strong>sequestro preventivo<\/strong>, presso istituti di credito e Agenzia del Territorio di diverse province, <strong>di disponibilit\u00e0 finanziarie, beni mobili ed immobili per oltre 12 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ivg.it\/2017\/12\/la-guardia-finanza-perquisisce-le-sedi-mondomarine-soci-amministratori-accusati-truffa\/\">L\u2019indagine \u00e8 stata avviata nel 2017<\/a>\u00a0con le prime perquisizioni, pochi giorni dopo il via alla procedura di concordato preventivo richiesto dalla societ\u00e0 (conclusasi con la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Savona). A dare il via all\u2019inchiesta le <strong>denunce presentate da alcuni clienti stranieri<\/strong> che sostenevano di essere stati truffati: avevano incaricato Mondomarine di realizzare per loro yacht di lusso ma, dopo aver versato gli acconti, non avevano ricevuto l\u2019imbarcazione. Le ipotesi di reato erano truffa, bancarotta, falso in bilancio, ricorso abusivo al credito mediante la presentazione di fatture per operazioni inesistenti e distrazione di somme dalla contabilit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>\u201cL\u2019indagine ha consentito \u2013 fa sapere le Fiamme Gialle \u2013 di accertare la <strong>sottrazione fraudolenta di ingenti somme di denaro dalle casse societarie, trasferite su conti esteri<\/strong> riconducibili ai soggetti coinvolti, anche attraverso l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono state anche contestate condotte di autoriciclaggio e la falsificazione dei bilanci\u201d.<\/p>\n<p>Complessivamente, le attivit\u00e0 ispettive hanno consentito di segnalare all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 7 persone, quattro delle quali destinatarie delle misure cautelari di oggi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo la Guardia di Finanza gli ex amministratori avrebbero sottratto denaro trasferendolo su conti esteri<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34,35],"tags":[749,7306],"class_list":["post-491374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","category-economia","tag-guardia-di-finanza","tag-mondomarine","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/491374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=491374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/491374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=491374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=491374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=491374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}