{"id":491374,"date":"2020-03-02T10:17:40","date_gmt":"2020-03-02T09:17:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=491374"},"modified":"2020-03-02T10:53:40","modified_gmt":"2020-03-02T09:53:40","slug":"fallimento-mondomarine-quattro-arresti-e-sequestri-in-tutta-italia-per-12-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2020\/03\/fallimento-mondomarine-quattro-arresti-e-sequestri-in-tutta-italia-per-12-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Fallimento Mondomarine, quattro arresti e sequestri in tutta Italia per 12 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Questa mattina gli uomini della <strong>Guardia di Finanza di Savona<\/strong> hanno dato esecuzione, nell&#8217;ambito dell&#8217;indagine sul fallimento di <strong>Mondomarine<\/strong>, a quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice Fiorenza Giorgi nei confronti di altrettante persone per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali. A finire in carcere sono stati l&#8217;ex amministratore delegato <strong>Roberto Zambrini<\/strong> e un <strong>imprenditore lombardo<\/strong> (titolare di un\u2019azienda di Monza che aveva effettuato dei lavori all\u2019interno del cantiere), mentre altri due ex amministratori, <strong>Paolo Formaglio<\/strong> e <strong>Carlo Samuele Pelizzari<\/strong>, sono stati messi agli arresti domiciliari. Non \u00e8 invece coinvolto l&#8217;ex azionista di maggioranza Alessandro Falciai.<\/p>\n<p>Sempre in queste ore gli uomini del Nucleo Polizia Economica Finanziaria, coordinati dal maggiore Danilo De Mitri, stanno procedendo al <strong>sequestro preventivo<\/strong>, presso istituti di credito e Agenzia del Territorio di diverse province, <strong>di disponibilit\u00e0 finanziarie, beni mobili ed immobili per oltre 12 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ivg.it\/2017\/12\/la-guardia-finanza-perquisisce-le-sedi-mondomarine-soci-amministratori-accusati-truffa\/\">L\u2019indagine \u00e8 stata avviata nel 2017<\/a>\u00a0con le prime perquisizioni, pochi giorni dopo il via alla procedura di concordato preventivo richiesto dalla societ\u00e0 (conclusasi con la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Savona). A dare il via all&#8217;inchiesta le <strong>denunce presentate da alcuni clienti stranieri<\/strong> che sostenevano di essere stati truffati: avevano incaricato Mondomarine di realizzare per loro yacht di lusso ma, dopo aver versato gli acconti, non avevano ricevuto l&#8217;imbarcazione. Le ipotesi di reato erano truffa, bancarotta, falso in bilancio, ricorso abusivo al credito mediante la presentazione di fatture per operazioni inesistenti e distrazione di somme dalla contabilit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>&#8220;L&#8217;indagine ha consentito &#8211; fa sapere le Fiamme Gialle &#8211; di accertare la <strong>sottrazione fraudolenta di ingenti somme di denaro dalle casse societarie, trasferite su conti esteri<\/strong> riconducibili ai soggetti coinvolti, anche attraverso l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono state anche contestate condotte di autoriciclaggio e la falsificazione dei bilanci&#8221;.<\/p>\n<p>Complessivamente, le attivit\u00e0 ispettive hanno consentito di segnalare all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 7 persone, quattro delle quali destinatarie delle misure cautelari di oggi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo la Guardia di Finanza gli ex amministratori avrebbero sottratto denaro trasferendolo su conti esteri<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34,35],"tags":[749,7306],"class_list":["post-491374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","category-economia","tag-guardia-di-finanza","tag-mondomarine","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/491374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=491374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/491374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=491374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=491374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=491374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}