{"id":470510,"date":"2019-06-25T17:13:44","date_gmt":"2019-06-25T15:13:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=470510"},"modified":"2019-06-25T17:13:44","modified_gmt":"2019-06-25T15:13:44","slug":"frodi-fiscali-evasione-criminalita-organizzata-un-anno-e-mezzo-di-lavoro-della-guardia-di-finanza-di-savona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2019\/06\/frodi-fiscali-evasione-criminalita-organizzata-un-anno-e-mezzo-di-lavoro-della-guardia-di-finanza-di-savona\/","title":{"rendered":"Frodi fiscali, evasione, criminalit\u00e0 organizzata: un anno e mezzo di lavoro della Guardia di Finanza di Savona"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. La Guardia di Finanza di Savona ha festeggiato oggi il 245^ anniversario della fondazione del corpo.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_147\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_147\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Nel corso della cerimonia (che si \u00e8 tenuta a carattere interno presso la caserma \u201cDamiano Chiesa\u201d di Savona) il comandante provinciale Giovanni Palma ha consegnato alcune ricompense di ordine morale ai militari che si sono resi protagonisti di significativi risultati professionali nei diversi settori di servizio; ha inoltre tracciato il bilancio dell\u2019attivit\u00e0 operativa svolta dai reparti dipendenti nell\u2019anno 2018 e nei primi cinque mesi del corrente anno.<\/p>\n<p>Il settore dell\u2019evasione fiscale, che si conferma al centro dell\u2019attenzione operativa della Guardia di Finanza, ha visto (nel 2018 e nei primi cinque mesi del 2019) le fiamme gialle savonesi eseguire 617 interventi ispettivi.<\/p>\n<p>In provincia, sono stati denunciati 66 soggetti per reati fiscali, principalmente emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili. Sono 27 le indagini delegate dalla magistratura ed oltre 114 milioni di euro le proposte di sequestro avanzate. Sono state eseguite misure patrimoniali per 3,5 milioni di euro, mentre sono 9 le persone arrestate.<\/p>\n<p>Nel contrasto all\u2019economia sommersa sono stati individuati 85 soggetti sconosciuti al fisco (evasori totali), che hanno evaso complessivamente 2,9 milioni di euro di Iva. Inoltre, sono stati verbalizzati 43 datori di lavoro per aver impiegato 287 lavoratori in \u201cnero\u201d o irregolari.<\/p>\n<p>Ammontano complessivamente a 40 gli interventi nel settore delle accise, mentre nel comparto dei giochi e delle scommesse illegali, i controlli eseguiti sono stati 164 con 7 violazioni rilevate.<\/p>\n<p>In materia di spesa pubblica, nel periodo gennaio 2018-maggio 2019, in provincia di Savona, sono stati eseguiti 184 interventi finalizzati alla tutela del corretto svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti, alla verifica della regolare corresponsione degli incentivi alle imprese, delle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dei fondi europei, nonch\u00e9 ai fini dell\u2019accertamento di responsabilit\u00e0 per danno erariale, d\u2019iniziativa o su delega della magistratura contabile.<\/p>\n<p>In particolare, sul versante dei danni erariali, sono state segnalate condotte illecite a carico di 50 soggetti, per un valore di oltre 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro afferenti al settore sanitario. I controlli svolti in materia di prestazioni sociali agevolate e di indebita esenzione dal pagamento dei ticket sanitari hanno fatto emergere tassi di irregolarit\u00e0 pari, rispettivamente, al 33 per cento e al 56 per cento.<\/p>\n<p>Sul fronte del contrasto alla criminalit\u00e0 economico-finanziaria, sono proseguite le attivit\u00e0 di controllo finalizzate a prevenire forme di infiltrazione della criminalit\u00e0 negli interessi finanziari, economici e imprenditoriali del tessuto savonese. In quest\u2019ottica, si \u00e8 proceduto allo sviluppo di accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia (nei confronti di soggetti connotati da \u201cpericolosit\u00e0 economico-finanziaria\u201d) ed al monitoraggio delle manifestazioni di ricchezza nel territorio della provincia.<\/p>\n<p>Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 21 soggetti; ammonta, invece, a 120 mila euro il valore dei beni proposti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per il sequestro.<\/p>\n<p>Complessivamente sono stati eseguiti quasi 500 accertamenti a seguito di richieste pervenute dal Prefetto di Savona, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. L\u2019azione volta alla prevenzione e repressione del riciclaggio dei capitali illeciti si \u00e8 concretizzata, in particolare, nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, da cui \u00e8 scaturita la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di 7 soggetti per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Il valore del riciclaggio accertato si \u00e8 attestato intorno ai 4,3 milioni di euro, mentre sono stati effettuati sequestri su ordine della magistratura per circa 400 mila euro.<\/p>\n<p>Sul fronte della prevenzione, si \u00e8 proceduto all\u2019analisi di 218 segnalazioni di operazioni sospette. Nel campo dei reati fallimentari, sono stati proposti sequestri di beni per un valore di circa 14 milioni di euro, su un totale di patrimoni risultati distratti pari a oltre 29 milioni di euro.<\/p>\n<p>In tema di sicurezza prodotti, di contrasto alla contraffazione e al falso \u201cmade in Italy\u201d, i reparti della provincia hanno eseguito oltre 190 interventi. Sequestrati oltre 35 mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione \u201cmade in Italy\u201d o non sicuri, nonch\u00e9 significativi quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa l\u2019origine e la qualit\u00e0.<\/p>\n<p>In materia di tutela dell\u2019ordine pubblico, le fiamme gialle savonesi, come consueto, continuano ad assicurare una costante presenza sul territorio, in concorso con le altre forze di polizia e nel rispetto delle proporzioni dei rispettivi organici, anche in occasione di eventi e manifestazioni culturali e sportive. Il controllo del territorio provinciale \u00e8 assicurato anche attraverso un dispositivo per il contrasto ai traffici illeciti cui concorrono tutti i reparti territoriali della provincia.<\/p>\n<p>Di seguito alcune delle operazioni principali portate avanti dal comando provinciale.<\/p>\n<div class=\"single-img-content-container fullwidth-single shortcode standard\">\n    <div class=\"image_container\" style=\"text-align: center;\">\n        <picture class=\" lazyload\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy\" data-srcset=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg 1024w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg 970w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg 660w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg 316w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg 150w\" data-src=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2019\/06\/vari-561255.jpg\" alt=\"Guardia Finanza Savona 245 anni\"><\/picture>\r\n\n    <\/div>\n    <\/div>\n\n<p>L\u2019operazione \u201cLego\u201d del nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona, ha consentito di individuare un gruppo societario operante nel settore immobiliare, riconducibile ad una nota famiglia di imprenditori della Valbormida che, avvalendosi anche di fatture per operazioni inesistenti, ha sottratto all\u2019imposizione fiscale oltre 44 milioni di euro ai fini delle imposte dirette ed Iva per oltre 5 milioni di euro. L\u2019attivit\u00e0 ispettiva \u00e8 stata avviata a seguito dello sviluppo di alcune segnalazioni per operazioni sospette, nelle quali venivano descritte anomale movimentazioni di denaro sui conti correnti delle societ\u00e0 del gruppo, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra le stesse. Oltre alle contestazioni di natura amministrativa, sono state segnalate all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria tre soggetti, per violazioni al decreto legislativo 74\/2000.<\/p>\n<p>Il gruppo Savona e la tenenza Cairo Montenotte, nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cAria Pura\u201d hanno accertato le responsabilit\u00e0 penali di un imprenditore della Valbormida che aveva costituito ad hoc una cooperativa, risultata essere un soggetto economico fittizio, utilizzata quasi esclusivamente per consentire alla propria societ\u00e0 per azioni (operante nel settore del riciclaggio e smaltimento rifiuti), per ottenere vantaggi fiscali e contributivi. Questo escamotage ha consentito nel tempo ad una societ\u00e0 per azioni di portare in deduzione dal proprio reddito i costi relativi alle prestazioni fittiziamente rese dalla cooperativa (che ometteva cos\u00ec, sistematicamente, di pagare i contributi ai propri dipendenti) e, contestualmente, risultare in regola con il Durc (Documento Unico Regolarit\u00e0 Contributiva), attestazione necessaria per poter partecipare agli appalti pubblici. L\u2019attivit\u00e0 ispettiva ha portato all\u2019esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, un\u2019ordinanza di arresti domiciliari e due ordinanze di obbligo di dimora e firma. Sono stati altres\u00ec sequestrati beni\/valori per un valore di oltre 1,7 milioni di euro.<\/p>\n<p>L\u2019operazione \u201cCantieri Fantasma\u201d ha consentito alla compagnia di Albenga di portare alla luce un sistema illecito, posto in essere mediante creazione di fatture passive per operazioni inesistenti, riconducibili a ditte \u201cevasori totali\u201d (completamente sconosciute al fisco). Il meccanismo ha consentito alla societ\u00e0 oggetto di investigazioni, di sottrarre a tassazione circa 300 mila euro di base imponibile ai fini delle imposte dirette e 60 mila euro di Iva. L\u2019attivit\u00e0 ispettiva ha fatto emergere, altres\u00ec, l\u2019utilizzo da parte della societ\u00e0 di 17 dipendenti non in regola con la normativa in materia di lavoro, quattro dei quali percepivano indebitamente l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione. L\u2019amministratore della societ\u00e0 ed i percipienti i sussidi pubblici sono stati deferiti all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria per il reato di cui all\u2019art. 316-ter del codice penale.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 \u201cFantasmi\u201d della tenenza di Finale Ligure ha consentito di individuare quasi 200 posizioni lavorative \u201cin nero\u201d, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 2 milioni di euro (applicata in tal caso la \u201cmaxi sanzione\u201d prevista da decreto legge numero 12\/2002, convertito dalla legge numero 73\/2002 e successive modificazioni), oltre a violazioni all\u2019Iva per un ammontare di circa 100.000 euro. Le condotte fraudolente, messe in atto dagli amministratori di quattro societ\u00e0, consistevano nel somministrare, utilizzando lavoratori \u201cin nero\u201d, prestazioni \u201cnon sanitarie aggiuntive\u201d (assistenza non specialistica fornita ai ricoverati da persone assunte dal paziente e\/o da suoi familiari per mera compagnia, aiuto durante l\u2019alimentazione, etc.) all\u2019interno di vari ospedali della provincia di Savona.<\/p>\n<p>Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona, nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cIppocrate 2\u201d, ha accertato un\u2019articolata truffa ai danni della Regione Liguria. Le condotte illecite, poste in essere da alcuni medici, consistevano nel disattendere sistematicamente gli obblighi derivanti dall\u2019adesione ad un programma sperimentale (poi abbandonato) finalizzato a ridurre l\u2019esodo di pazienti liguri verso altre regioni, con conseguenti maggiori esborsi per la Regione Liguria, tenuta a rimborsare le spese alle strutture esterne ove venivano eseguiti gli interventi chirurgici. L\u2019attivit\u00e0 ha portato alla denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di 28 medici per il reato di truffa in danno della Regione Liguria ed alla segnalazione alla magistratura contabile di un danno erariale superiore a 15 milioni di euro.<\/p>\n<p>La compagnia di Savona, nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cEuro Sottovuoto\u201d, ha appurato come l\u2019amministratore unico di una societ\u00e0 sottoposta a verifica fiscale avesse effettuato prelevamenti dai conti correnti societari per oltre 1,2 milioni di euro, per fini estranei all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa. Su input del Reparto operante, la societ\u00e0 veniva dichiarata fallita dal tribunale di Savona. La successiva attivit\u00e0 delegata dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (condotta anche attraverso l\u2019analisi di documentazione bancaria acquisita presso istituti bancari elvetici) ha fatto emergere la riconducibilit\u00e0 della societ\u00e0 fallita ad un amministratore di fatto, il quale, attraverso prestanome, gestiva e coordinava anche altre societ\u00e0 di capitali (prevalentemente cooperative), dalle quale drenava sistematicamente ed indebitamente risorse finanziarie. L\u2019indagine ha portato all\u2019arresto di due soggetti (un terzo \u00e8 stato posto agli arresti domiciliari), accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sono state, inoltre accertate distrazioni dalle societ\u00e0 fallite per oltre 4,8 milioni di euro e sequestrati beni (immobili, quote societarie, automezzi, etc.) per oltre 4 milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il comandante provinciale Giovanni Palma ha consegnato alcune ricompense di ordine morale ai militari protagonisti di significativi risultati professionali<\/p>\n","protected":false},"author":12120,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[85740],"class_list":["post-470510","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-guardia-di-finanza-savona","post_tag_personaggi-giovanni-palma"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/470510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/12120"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=470510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/470510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=470510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=470510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=470510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}