{"id":404097,"date":"2017-02-24T15:56:32","date_gmt":"2017-02-24T14:56:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=404097"},"modified":"2017-02-24T15:58:45","modified_gmt":"2017-02-24T14:58:45","slug":"fallimento-al-saraceno-group-bancarotta-distrazione-riciclaggio-due-arresti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2017\/02\/fallimento-al-saraceno-group-bancarotta-distrazione-riciclaggio-due-arresti\/","title":{"rendered":"Fallimento di &#8220;Al Saraceno Group&#8221;, bancarotta per distrazione e riciclaggio: due arresti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> L\u2019inchiesta relativa al fallimento della societ\u00e0 \u201cAl Saraceno Group\u201d \u00e8 sfociata in altri due arresti dopo quello che, nell\u2019ottobre scorso, aveva portato ai domiciliari l\u2019imprenditore Massimo Medesani. Nelle ultime ore gli uomini della guardia di finanza di Albenga, guidati dal capitano Cristiano Cocola, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal gip Francesco Meloni su richiesta del pm Ubaldo Pelosi.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_651\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_651\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">In carcere sono finiti Francesco Ventruti, 56 anni, residente nel Milanese, e Fabrizio Ferrari, 61, residente nell\u2019entroterra alassino. Il primo, che secondo la Procura era amministratore di fatto della societ\u00e0 Al Saraceno Group, deve rispondere dell\u2019accusa di bancarotta per distrazione, mentre al secondo, come intestatario di un conto corrente in una banca del Principato di Monaco, \u00e8 contestato il reato di riciclaggio di denaro.<\/p>\n<p>Le complesse indagini delle Fiamme Gialle, anche grazie a rogatorie estere, hanno permesso di ricostruire che Ventruti, nel febbraio 2016, in concorso con Medesani (per il quale il pm ha gi\u00e0 chiesto il rinvio a giudizio ed \u00e8 stata fissata l\u2019udienza preliminare), sarebbe riuscito a distrarre ingenti risorse finanziarie dal patrimonio di \u201cAl Saraceno\u201d per farle confluire in una societ\u00e0 svizzera di cui era legale rappresentante. In questo contesto sarebbe entrato in gioco Ferrari, amministratore di una fiduciaria svizzera. Proprio grazie a Ferrari, secondo la tesi degli inquirenti, un importo complessivo di circa 123 mila euro, ovviamente sottratti alla societ\u00e0 poi fallita, sarebbero stati trasferiti attraverso un conto monegasco in altri conti esteri comunque riconducibili a Ventruti.<\/p>\n<p>I nuovi arresti hanno preso le mosse dal proseguimento delle indagini relative al fallimento delle societ\u00e0, in ultimo proprio la \u201cAl Saraceno\u201d, che si occupavano della gestione delle omonime strutture ricettive-alberghiere di lusso a Varigotti, Alassio, ma anche in Sardegna, a Stintino.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019ipotesi delle Fiamme Gialle e della Procura, le societ\u00e0 sarebbero arrivate al dissesto a causa del sistema illecito attraverso il quale il loro amministratore, Massimo Medesani, avrebbe distratto ingenti risorse finanziarie, per un totale di oltre 220.000 euro, dalle casse societarie. <\/p><div class=\"single-img-content-container fullwidth-single shortcode standard\">\n    <div class=\"image_container\" style=\"text-align: center;\">\n        <picture class=\" lazyload\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy\" data-srcset=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg 1024w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg 970w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg 660w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg 316w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg 150w\" data-src=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2012\/10\/guardia-di-finanza-albenga-192927.jpg\" alt=\"guardia di finanza albenga\"><\/picture>\r\n\n    <\/div>\n    <\/div>\n\n<p>Operazioni irregolari che, come avrebbero confermato gli ultimi sviluppi investigativi, avrebbero quindi coinvolto anche Ventruti e Ferrari. In particolare, sempre secondo la tesi degli inquirenti, gli imprenditori avrebbero inscenato delle vendite di arredamenti ed attrezzature varie, ma sarebbero ricorsi anche a frequenti ed ingenti prelevamenti tramite carte di credito e bancomat aziendali per sostenere spese di carattere personale.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019attivit\u00e0 investigativa ha permesso di smascherare meccanismi fraudolenti pi\u00f9 complessi ed articolati come il drenaggio di ingenti capitali verso Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata, i cosiddetti \u201coff-shore\u201d (tra cui appunto Principato di Monaco, Svizzera e Panama). Flussi finanziari che venivano camuffati sotto forma di pagamenti per consulenze e prestazioni di servizi, di fatto, mai avvenute, ed effettuate da societ\u00e0 estere tutte riconducibili proprio agli amministratori della Al Saraceno.<\/p>\n<p>Per riuscire ad indurre in errore i creditori sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle societ\u00e0, inoltre, avrebbero anche falsificato scritture contabili e bilanci aziendali indicando debiti per circa 1,5 milioni di euro a fronte di una esposizione debitoria effettiva calcolata dalle Fiamme Gialle di circa tre milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo le Fiamme Gialle avrebbero trasferito grazie ad un conto nel Principato di Monaco circa 120 mila euro sottratti al patrimonio finanziario della societ\u00e0 che gestiva hotel di lusso <\/p>\n","protected":false},"author":2394,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34,35],"tags":[749],"class_list":["post-404097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","category-economia","tag-guardia-di-finanza","post_cat_citta-provincia"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/404097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/2394"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=404097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/404097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=404097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=404097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=404097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}