{"id":396768,"date":"2016-11-11T12:01:31","date_gmt":"2016-11-11T11:01:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=396768"},"modified":"2016-11-11T13:55:15","modified_gmt":"2016-11-11T12:55:15","slug":"conti-correnti-bancari-truffe-line-sgominata-la-banda-dei-truffatori-ungheresi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/11\/conti-correnti-bancari-truffe-line-sgominata-la-banda-dei-truffatori-ungheresi\/","title":{"rendered":"Conti correnti bancari per truffe on line, sgominata la banda dei “truffatori ungheresi”"},"content":{"rendered":"

Savona. <\/strong>I due rumeni<\/strong> che erano finiti in manette<\/a> con l’accusa di truffa<\/strong> sono stati raggiunti questa mattina da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere<\/strong> nell’ambito degli sviluppi investigativi condotti dai carabinieri della Compagnia di Savona che sono riusciti a ricostruire tutti gli episodi a carico degli arrestati e la serie di truffe messe in atto nel loro sodalizio criminale.<\/p>\n

Si tratta di S.D.D. 26enne e C.D.C.C. 27enne, gi\u00e0 ristretti in carcere a Genova dopo l’interrogatorio di convalida del fermo nel quale hanno fatto scena muta<\/a> davanti al gip, entrambi di nazionalit\u00e0 rumena, in Italia senza fissa dimora e con numerose identit\u00e0 false<\/strong>: secondo il quadro probatorio i due stranieri, in concorso tra loro, sono responsabili di una serie di truffe, mediante artifici e raggiri, a danno di una decina d\u2019istituti di credito<\/strong> nella Provincia savonese (a Savona l’Unicredit di Piazza Sisto, le filiali San Paolo di via Paleocapa e Corso Tardy e Benech, l’Unipol di via Paleocapa e la BNL via Gramsci) e nel territorio nazionale (in particolare nel Nord Ovest), presentandosi con documenti personali, tessere sanitarie, contratti di lavoro tutti risultati falsi al controllo dei carabinieri, inducendo quindi in errore i funzionari degli istituti di credito, al fine di attivare conti correnti con il rilascio di assegni, tessere bancomat, carte di credito e l’abilitazione all\u2019home banking<\/strong>. <\/p>\n

L’azione ai danni degli istituti di credito era comunque propedeutica alla commissione di altre truffe<\/strong>, ma i controlli bancari e il successivo arresto in flagranza (con l\u2019aggravante del danno patrimoniale di particolare gravit\u00e0), hanno permesso di evitare altri raggiri illegali.<\/p>\n

La misura restrittiva \u00e8 scattata per il pericolo di fuga e il concreto rischio di recidiva specifica poich\u00e9 si tratta di soggetti di cittadinanza estera, nel nostro territorio – senza fissa dimora \u2013 solo fine di commettere esclusivamente reati.

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La svolta decisiva nelle indagini<\/strong> quando uno dei due rumeni<\/strong> ha utilizzato come falso nome<\/strong> quello di un noto comandante delle forze armate ungheresi<\/strong>: un militare che stava seguendo gli accertamenti investigativi, avendo la fidanzata proprio di nazionalit\u00e0 ungherese e quindi conoscente del Paese dell’Est europeo, si \u00e8 accorto subito che qualcosa non andava, riuscendo a scoprire la falsa identit\u00e0 utilizzata dal truffatore.<\/p>\n

Il lavoro dei carabinieri savonesi ha pertanto consentito di smantellare un\u2019associazione per delinquere dedita alle truffe e che avrebbe continuato a provocare danni ingenti a innumerevoli utenti che operano anche on line:\u00a0<\/strong>gli strumenti finanziari attivati presso le banche sarebbero serviti per commettere reati vari e truffe sfruttando anche i diversi siti di acquisti e vendite di prodotti in rete.<\/p>\n

Inoltre, nello specifico un ulteriore raggiro nei confronti di aziende e societ\u00e0 \u00e8 stato effettuato su internet<\/strong>: mediante l\u2019invio di e-mail apparentemente innocue, contenenti un codice malevolo, “malware”<\/strong>, hanno violato l\u2019integrit\u00e0 dei computer di imprese e privati<\/strong>, reindirizzando ad altro server tutto il contenuto ricevuto. L’attivit\u00e0 di \u201cpirateria informatica\u201d<\/strong> \u00e8 stata concentrata soprattutto sulle aziende che avevano ricevuto tramite il servizio di posta elettronica, le fatture dai loro fornitori.<\/p>\n

I messaggi di posta elettronica contenenti le fatture per il pagamento<\/strong>, venivano per pochi minuti fatti sparire dal server, per poi ricomparire con allegato una fattura con un codice IBAN diverso<\/strong>. Tale codici, dalle risultanze delle indagini, sono risultati intestati alle persone tratte in arresto,<\/strong> associati a tessere postali, carte prepagate o, se gli importi superavano i 10.000 euro, a dei conto correnti attivati con le false identit\u00e0.

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Il danno arrecato ai truffati risulta essere notevole<\/strong> in quanto si trovano, oggi, a dover pagare due volte le stesse fatture, anche per migliaia di euro<\/strong>. Sia le vittime che i reali beneficiari non si erano ancora resi conto che i pagamenti non erano stati ancora correttamente contabilizzati se non dopo essere stati avvertiti dall’Arma, che ha chiesto loro una verifica contabile.<\/p>\n

In tutto sono una decina le banche del Nord Ovest<\/strong> truffate con l’apertura di conti correnti con falso nome<\/strong>, decine di migliaia di euro l’ammontare contabile delle truffe<\/strong>, numerose aziende vittime<\/strong> della “pirateria informatica”, con cinque identit\u00e0 fittizie scoperte, tuttavia l’indagine \u00e8 ancora in corso e non si escludono nuovi sviluppi<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Violati i computer di aziende e privati, decine di migliaia di euro il danno procurato alle vittime<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[1744,71904],"class_list":["post-396768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-truffe","tag-truffe-online","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/396768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=396768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/396768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=396768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=396768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=396768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}