{"id":318870,"date":"2016-05-12T09:22:11","date_gmt":"2016-05-12T07:22:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=318870"},"modified":"2016-05-12T09:38:06","modified_gmt":"2016-05-12T07:38:06","slug":"loano-sanzioni-per-690-000-euro-ad-un-agente-immobiliare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/05\/loano-sanzioni-per-690-000-euro-ad-un-agente-immobiliare\/","title":{"rendered":"Loano, maxi sanzione da 690.000 euro ad un agente immobiliare"},"content":{"rendered":"<p><strong>Loano.<\/strong> La Guardia di Finanza ha sanzionato un <strong>agente immobiliare di Loano<\/strong> per irregolarit\u00e0 nella verifica della clientela: il totale delle violazioni contestate ha generato una <strong>sanzione \u201cmonstre\u201d da 690.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_460\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_460\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">La normativa, infatti, prevede che i professionisti obbligati per legge ad effettuare la cosiddetta \u201c<strong>adeguata verifica della clientela<\/strong>\u201d, abbiano provveduto ad acquisire le informazioni sui clienti, sui titolari effettivi delle transazioni nonch\u00e9 sulle motivazioni sottostanti alle operazioni richieste o eseguite atte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro.<\/p>\n<p>In sostanza, il legislatore ha introdotto un obbligo di collaborazione attiva esteso a tutti i cittadini che, nell\u2019aprire un conto o nell\u2019effettuare un\u2019operazione rilevante o ancora nel dare incarico di svolgere una prestazione, sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilit\u00e0, tutte le informazioni necessarie per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di \u201cadeguata verifica\u201d. Questi ultimi, in caso di inottemperanza, devono rifiutare la prestazione esponendosi, in caso contrario, al rischio di sanzioni pecuniarie.<\/p>\n<p>La corretta applicazione di queste norme viene verificata dalle Fiamme Gialle durante le ispezioni antiriciclaggio: la Finanza controlla la correttezza dei movimenti di denaro, di titoli e di valori nel circuito economico nazionale ed effettua ogni anno numerosi controlli per verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa per prevenire il fenomeno del riciclaggio.<\/p>\n<p>E durante il controllo effettuato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Savona nei confronti di un agente immobiliare con studio a Loano, \u00e8 emerso che questi <strong>dal 2008 non provvedeva<\/strong>, violando in tal modo la legge, <strong>a verificare le generalit\u00e0 dei clienti e a registrare le operazioni effettuate<\/strong>. Una \u201cdistrazione\u201d fatale: l\u2019importo complessivo delle sanzioni comminate all\u2019agente immobiliare che non ha rispettato gli obblighi di legge infatti ammonta, come detto, a 690.000 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo la Guardia di Finanza il professionista non ha provveduto correttamente all&#8217;adeguata verifica della clientela<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[749],"class_list":["post-318870","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-guardia-di-finanza","post_cat_citta-loano"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/318870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=318870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/318870\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=318870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=318870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=318870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}