{"id":314595,"date":"2016-03-16T12:07:51","date_gmt":"2016-03-16T11:07:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=314595"},"modified":"2016-03-16T12:21:47","modified_gmt":"2016-03-16T11:21:47","slug":"evasione-truffe-e-frodi-fiscali-lotta-alla-criminalita-il-2015-della-guardia-di-finanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/03\/evasione-truffe-e-frodi-fiscali-lotta-alla-criminalita-il-2015-della-guardia-di-finanza\/","title":{"rendered":"Evasione, truffe e frodi fiscali, lotta alla criminalit\u00e0: il 2015 della Guardia di Finanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona. <\/strong>Tutelare l\u2019economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all\u2019Unione Europea, alle Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettivit\u00e0 e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale. \u00c8 questo l\u2019obiettivo che ha guidato l\u2019azione operativa della Guardia di Finanza di Savona nel 2015. <\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_205\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_205\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">La strategia messa in campo ha agito su 3 leve principali: l\u2019attivit\u00e0 investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio nazionale di 322 deleghe d\u2019indagine pervenute nell\u2019anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui 216 portate a conclusione;  l\u2019esecuzione di 40 piani operativi, per l\u2019aggressione sistematica e organizzata ai pi\u00f9 gravi fenomeni di illegalit\u00e0 economico-finanziaria nelle diverse aree del Paese, attraverso l\u2019esercizio degli autonomi poteri d\u2019intervento attribuiti al Corpo dalla legge; l\u2019azione di contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale.<\/p>\n<p>Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 1 milione di euro, con la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di 23 soggetti. Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 700 mila euro, con la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di 19 soggetti. <\/p><div class=\"single-img-content-container fullwidth-single shortcode standard\">\n    <div class=\"image_container\" style=\"text-align: center;\">\n        <picture class=\" lazyload\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy\" data-srcset=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg 1024w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg 970w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg 660w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg 316w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg 150w\" data-src=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2016\/03\/finanza-albenga-326979.jpg\" alt=\"finanza albenga\"><\/picture>\r\n\n    <\/div>\n    <\/div>\n\n<p>Nell\u2019ambito di 13 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per 6,8 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 22 soggetti per connesse ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale.<\/p>\n<p>Sottoposti a controllo appalti pubblici riscontrando irregolarit\u00e0 per un ammontare complessivo di quasi 170 milioni di euro, con la denuncia di 19 soggetti. Effettuati 40 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l\u2019erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l\u2019esenzione ticket sanitario, con percentuali di irregolarit\u00e0 pari al 62,5%.<\/p>\n<p>Contro l\u2019evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 11 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 591 fra verifiche, controlli ed altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Questi servizi si sono basati su un\u2019attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall\u2019intelligence e dal controllo economico del territorio. <\/p>\n<p>Denunciati 62 soggetti responsabili di reati fiscali, di cui il 70% riguarda gli illeciti pi\u00f9 gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale ambito, sono stati individuati 65 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e 4 casi di evasione internazionale, di cui 3 stabili organizzazioni di societ\u00e0 estere non dichiarate in Italia. Sono stati inoltre individuati 32 datori di lavoro che hanno impiegato 84 lavoratori in \u201cnero\u201d e 144 lavoratori irregolari. <\/p>\n<p>Sequestrate disponibilit\u00e0 patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 880 mila euro ed avanzate proposte di sequestro per 1,7 milioni di euro. Eseguiti infine 42 controlli nel campo delle accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi con la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di 5 soggetti ed il sequestro di 7.000 Kg. di oli minerali.<\/p>\n<p>Eseguiti 5 accertamenti economico-patrimoniali che hanno riguardato complessivamente 14 persone fisiche e 8 fra aziende e societ\u00e0. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia per un valore complessivo di circa 360 mila euro, fra beni mobili e immobili. <\/p>\n<p>In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 44 interventi che hanno portato alla denuncia di 20 soggetti. L\u2019attivit\u00e0 si estrinsecata attraverso l\u2019esecuzione di 4 fra ispezioni e controlli antiriciclaggio e l\u2019approfondimento di 72 segnalazioni per operazioni sospette. <\/p>\n<p>Nell\u2019azione di contrasto all\u2019usura, sono stati denunciati 4 soggetti, mentre nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa sono stati denunciate 10 persone.<\/p>\n<p>I controlli svolti presso i porti e gli aeroporti del circondario, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, hanno permesso di verbalizzare 3 soggetti per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonch\u00e9 intercettare valori al seguito complessivamente per oltre 46 mila euro. <\/p><div class=\"single-img-content-container fullwidth-single shortcode standard\">\n    <div class=\"image_container\" style=\"text-align: center;\">\n        <picture class=\" lazyload\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy\" data-srcset=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg 1024w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg 970w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg 660w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg 316w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg 150w\" data-src=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2015\/07\/finanza-merce-contraffatta-296065.jpg\" alt=\"finanza merce contraffatta\"><\/picture>\r\n\n    <\/div>\n    <\/div>\n\n<p>Eseguiti 132 interventi e denunciate all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 108 persone. Sequestrati pi\u00f9 di 10 mila prodotti illegali, perch\u00e9 contraffatti, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.<br>\nSu 117 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarit\u00e0 nell\u20198,5% dei casi, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 4 soggetti.<\/p>\n<p>Sequestrati 895 chili di droga, di cui 554 fra hashish e marijuana e 341 di cocaina; denunciati all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 19 soggetti, di cui 5 arrestati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato presentato questa mattina il resoconto delle attivit\u00e0 svolte dai finanzieri in Provincia di Savona<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[1844,726,8402,49127,749],"class_list":["post-314595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-altre","tag-contraffazione","tag-criminalita-organizzata","tag-evasione-fiscale","tag-frode-fiscale","tag-guardia-di-finanza","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/314595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=314595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/314595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=314595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=314595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=314595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}