{"id":313674,"date":"2016-03-03T12:23:25","date_gmt":"2016-03-03T11:23:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=313674"},"modified":"2016-03-03T13:08:47","modified_gmt":"2016-03-03T12:08:47","slug":"albenga-concessionaria-dauto-nel-mirino-della-finanza-frode-fiscale-per-oltre-30-mln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/03\/albenga-concessionaria-dauto-nel-mirino-della-finanza-frode-fiscale-per-oltre-30-mln\/","title":{"rendered":"Albenga, concessionaria d’auto nel mirino della Finanza: frode fiscale per oltre 30 mln"},"content":{"rendered":"

Albenga.<\/strong> La Compagnia della Guardia di Finanza di Albenga ha eseguito un\u2019articolata attivit\u00e0 di polizia tributaria e giudiziaria nei confronti della Dim Car,<\/strong>\u00a0con sede ad Albenga, operante nel settore del commercio di autoveicoli<\/strong>, scoprendo dal 2010 ad oggi una frode fiscale di oltre 30 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 delle Fiamme Gialle \u00e8 cominciata circa un anno fa a causa della presentazione di denunce da parte di alcuni clienti che lamentavano irregolarit\u00e0 nell’acquisto di automobili<\/strong>. I finanzieri avevano effettuato accessi presso sedi societarie e abitazioni private di amministratori e soci e, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata, gi\u00e0 nel mese di luglio 2015, avevano accertato che il concessionario multimarche aveva nascosto al fisco oltre 12 milioni di euro, soltanto\u00a0nell’anno\u00a02010<\/strong>.<\/p>\n

Contemporaneamente, in collaborazione con la polizia municipale ingauna, fu sospeso l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale<\/strong> a seguito di specifica “Ordinanza di chiusura immediata dell\u2019attivit\u00e0\u201d, in quanto, dagli accertamenti svolti, era emerso che in quei locali non si sarebbe neppure potuta esercitare l\u2019attivit\u00e0 di vendita di autoveicoli<\/strong>.<\/p>\n

La verifica fiscale \u00e8 poi proseguita<\/strong> analizzando la gestione societaria dal 2011 al 2015, attraverso l\u2019esame di documentazione amministrativo contabile, extracontabile e bancaria, riferita a molteplici societ\u00e0 ed imprese che, nel tempo, erano state aperte e poi chiuse<\/strong>.<\/p>\n

Tutte le societ\u00e0 erano riconducibili per\u00f2 alle stesse persone fisiche<\/strong> che di volta in volta, rivestivano diverse cariche (amministratori, soci, ecc\u2026) e cambiavano frequentemente le sedi legali (Savona, Albenga, Imperia, Genova ecc\u2026), mantenendo per\u00f2 le sedi operative sempre presso gli stessi locali aziendali nella zona di Vadino.<\/p>\n

Le attivit\u00e0 d\u2019impresa erano di fatto sempre esercitate da due soggetti<\/strong>, i quali simulavano poste di bilancio allo scopo di occultare gli utili conseguiti con la vendita degli autoveicoli<\/strong>, in tal modo sottraendoli all’imposizione fiscale.

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\n \"finanza<\/picture>\r\n\n <\/div>\n <\/div>\n<\/p>\n

In particolare, attraverso la restituzione di fittizi \u201cfinanziamenti dei soci\u201d<\/strong>, questi ultimi di fatto mai avvenuti, venivano \u201cdrenate\u201d risorse dalle casse societarie. Inoltre, l\u2019analisi della contabilit\u00e0 e dei conti correnti ha evidenziato numerose operazioni di compravendita di veicoli usati, avvenute senza l\u2019emissione di regolari fatture<\/strong>.<\/p>\n

All’esito delle attivit\u00e0 di verifica, le fiamme gialle di Albenga hanno constatato, dal 2010, oltre 30 milioni di euro di utili sottratti al Fisco ed imposte e tasse evase per oltre 9 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n

Quanto scoperto \u00e8 ora al vaglio dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>. I due \u201csoci di fatto\u201d sono stati denunciati alla Procura della Repubblica<\/strong>\u00a0per aver presentato dichiarazioni dei redditi difformi rispetto al reale volume d\u2019affari accertato e per non aver presentato dichiarazione nell’anno 2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Accertata l’evasione fiscale complessiva del rivenditore d’auto Dim Car, due denunce<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[8402,49127,749],"class_list":["post-313674","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-evasione-fiscale","tag-frode-fiscale","tag-guardia-di-finanza","post_cat_citta-albenga"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/313674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=313674"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/313674\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=313674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=313674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=313674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}