{"id":296178,"date":"2015-07-02T13:00:11","date_gmt":"2015-07-02T11:00:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=296178"},"modified":"2015-07-03T09:05:23","modified_gmt":"2015-07-03T07:05:23","slug":"la-finanza-chiude-dimcar-di-albenga-accusato-di-frode-fiscale-da-oltre-12-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/07\/la-finanza-chiude-dimcar-di-albenga-accusato-di-frode-fiscale-da-oltre-12-milioni\/","title":{"rendered":"La Finanza chiude Dim Car di Albenga: accusato di frode fiscale da oltre 12 mln"},"content":{"rendered":"<p><strong>Albenga.<\/strong> La Compagnia della Guardia di Finanza di Albenga ha eseguito un\u2019articolata attivit\u00e0 di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti del rivenditore d&#8217;auto Dim Car\u00a0di Albenga: la frode fiscale scoperta \u00e8 di <strong>oltre 12 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Le indagini sono state avviate circa tre mesi fa dopo la segnalazione di <strong>problemi nella vendita di autovetture di grossa cilindrata a clienti ingauni<\/strong>, che hanno convinto i finanzieri ad effettuare accessi presso sedi societarie e abitazioni private di amministratori e soci.<\/p>\n<p>Nel corso degli interventi \u00e8 stata acquisita la documentazione amministrativo-contabile oltre ad un\u2019ingente mole di documentazione extracontabile riferita a <strong>molteplici societ\u00e0 ed imprese, mantenute attive per brevi periodi allo scopo di gestire l\u2019acquisto e la vendita delle autovetture<\/strong>. Ad insospettire sin da subito i finanzieri, il fatto che queste societ\u00e0 fossero <strong>tutte riconducibili alle stesse persone<\/strong> fisiche, le quali, di volta in volta, rivestivano diverse cariche all\u2019interno delle stesse (amministratori, soci, ecc&#8230;). Inoltre, <strong>nonostante le sedi legali variassero periodicamente<\/strong> (Savona, Albenga, Imperia, Genova ecc&#8230;), <strong>le sedi operative risultavano sempre presso gli stessi locali aziendali di Albenga<\/strong>.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 investigative hanno consentito di scoprire un sistema di frode attraverso cui <strong>venivano \u201csimulate\u201d poste di bilancio allo scopo di occultare gli utili<\/strong> conseguiti con la vendita degli autoveicoli, in tal modo sottraendoli all\u2019imposizione fiscale.<\/p>\n<p>L\u2019indagine della Guardia di Finanza di Albenga, sviluppata anche attraverso l\u2019esame di conti correnti e movimentazioni finanziarie, ha fatto emergere oltre 12 milioni di euro di utili sottratti al Fisco ed imposte e <strong>tasse evase per oltre 4 milioni di euro<\/strong>. Quanto constatato \u00e8 adesso al vaglio dell\u2019Agenzia delle Entrate e della Procura della Repubblica.<\/p>\n<p>E\u2019 stata anche sospesa l\u2019attivit\u00e0 commerciale a seguito di specifica <strong>ordinanza di chiusura immediata dell\u2019attivit\u00e0<\/strong>, emessa dal comune di Albenga e notificata in collaborazione con la Polizia Municipale ingauna, in quanto, dagli accertamenti svolti, \u00e8 emerso che <strong>il rivenditore (che si trova in quella sede da molti anni)\u00a0non avrebbe neppure potuto esercitare l\u2019attivit\u00e0 di vendita di autoveicoli in quei luoghi<\/strong>.\u00a0Secondo quanto riferito, l&#8217;azienda aveva comunicato al Comune la cessata attivit\u00e0 a marzo dell&#8217;anno scorso, ma dopo pochi giorni questa aveva riaperto i battenti:\u00a0gli uffici avevano quindi avviato la procedura di verifica effettuando le dovute ispezioni per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali. A maggio, poi, era scattato il divieto (notificato a giugno) di svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oltre alla denuncia per evasione arriva la chiusura: la Municipale ha scoperto che in quel sito (in uso da anni) non si poteva esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di rivendita auto<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[49127,749],"class_list":["post-296178","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-frode-fiscale","tag-guardia-di-finanza","post_cat_citta-albenga"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/296178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=296178"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/296178\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=296178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=296178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=296178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}