{"id":279740,"date":"2014-12-20T13:01:11","date_gmt":"2014-12-20T12:01:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=279740"},"modified":"2014-12-21T15:21:08","modified_gmt":"2014-12-21T14:21:08","slug":"da-alassio-alla-thailandia-per-frodare-il-fisco-scoperta-evasione-da-15-milioni-3-denunce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/12\/da-alassio-alla-thailandia-per-frodare-il-fisco-scoperta-evasione-da-15-milioni-3-denunce\/","title":{"rendered":"Da Alassio alla Thailandia per frodare il Fisco, scoperta evasione da 15 milioni: 3 denunce"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. Una frode fiscale da 15 milioni di euro scoperta e tre denunce. E\u2019 il bilancio dell\u2019operazione in materia di fiscalit\u00e0 internazionale, battezzata \u201cFuori tutti\u201d, condotta dalla Guardia di Finanza di Albenga in collaborazione con l\u2019Agenzia delle Dogane di Savona. Secondo gli inquirenti l\u2019indagine ha permesso di smantellare un sodalizio criminale che aveva ideato un complesso sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_965\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_965\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Grazie alla collaborazione tra la guardia di finanza, le Dogane e gli Organi collaterali degli Stati esteri interessati, gli inquirenti hanno individuato oltre 15 milioni di euro di elementi positivi di reddito occultati al Fisco ed oltre 3 milioni di euro di IVA sottratti a tassazione. Alla base della maxi evasione c\u2019erano secondo le Fiamme Gialle tre savonesi che sono accusati di frode fiscale: un imprenditore alassino, che per\u00f2 gestiva gli affari dalla Thailandia, e altre due persone residenti nel Savonese, ma anch\u2019esse domiciliate fuori dalla provincia (uno vive a San Marino).<\/p>\n<p>Secondo quanto accertato con le indagini, alcuni imprenditori italiani ed esteri erano riusciti, negli ultimi tre anni, ad immettere sul mercato nazionale prodotti elettronici ed informatici \u201csottocosto\u201d, creando una concorrenza sleale sul mercato. La merce veniva infatti acquistata in esenzione d\u2019imposta dalla Repubblica di San Marino e da altri Stati della Comunit\u00e0 Europea (tra cui Germania e Francia) e, successivamente, venduta online ai clienti finali italiani, privati o imprenditori, interponendo ditte italiane create ad hoc che, oltre a non dichiarare al Fisco le imposte dirette, omettevano il versamento dell\u2019IVA a loro corrisposta dal cliente finale.<\/p>\n<p>Le indagini della Guardia di Finanza e delle Dogane, durate all\u2019incirca un anno, sono state focalizzate sulle movimentazioni della merce proveniente dall\u2019estero, sulla tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari e sull\u2019identificazione dei responsabili del sistema fraudolento e dei relativi acquirenti. \u201cMolto complessa \u00e8 stata l\u2019individuazione e la ricostruzione dei partecipi al sodalizio criminale che avevano utilizzato, per tutte le attivit\u00e0 di gestione d\u2019impresa, caselle di posta elettronica ed utenze telefoniche intestate ad altri utenti. Inoltre, per sviare le attivit\u00e0 investigative gli indagati avevano stabilito le sedi delle imprese nei pressi di ruderi diroccati e avevano predisposto dei siti internet, su server dislocati all\u2019estero, sui quali venivano commercializzati i prodotti destinati alla vendita\u201d spiegano gli inquirenti.<\/p>\n<p>Gli autori del raggiro avevano creato persino un \u201ccustomer care\u201d per l\u2019assistenza dei clienti utilizzando numeri telefonici virtuali, (quello che viene definito \u201csistema voip\u201d) che simulavano prefissi telefonici savonesi pur essendo localizzati in sedi estere (molte delle quali in Lussemburgo). Nel corso delle indagini, sono state eseguite su tutto il territorio nazionale perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte e nelle sedi delle ditte interessate. Inoltre gli investigatori hanno esaminato tutta la documentazione contabile ed extracontabile e sono stati svolti accertamenti tecnici per la localizzazione dei server utilizzati per le vendite online dei prodotti. Infine sono state attivate procedure di assistenza amministrativa presso le Amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell\u2019Unione Europea e di San Marino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. Una frode fiscale da 15 milioni di euro scoperta e tre denunce. E\u2019 il bilancio dell\u2019operazione in materia di fiscalit\u00e0 internazionale, battezzata \u201cFuori tutti\u201d, condotta dalla Guardia di Finanza di Albenga in collaborazione con l\u2019Agenzia delle Dogane di Savona. 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