{"id":279139,"date":"2014-12-10T17:45:34","date_gmt":"2014-12-10T16:45:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=279139"},"modified":"2014-12-10T17:45:54","modified_gmt":"2014-12-10T16:45:54","slug":"scandalo-carige-chiuse-indagini-sulla-truffa-ai-danni-del-ramo-assicurativo-10-gli-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/12\/scandalo-carige-chiuse-indagini-sulla-truffa-ai-danni-del-ramo-assicurativo-10-gli-indagati\/","title":{"rendered":"Scandalo Carige, chiuse indagini sulla truffa ai danni del ramo assicurativo: 10 gli indagati"},"content":{"rendered":"

Liguria.<\/strong> Sono ormai chiuse le indagini sulla prima tranche dell\u2019inchiesta Carige che riguarda la compravendita degli immobili ai danni di Carige Vita Nuova, ramo assicurativo del gruppo che port\u00f2 in carcere a maggio fra gli altri l\u2019ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi, la nuora Francesca Amisano e l\u2019ad di Carige Vita Nuova Ferdinando Menconi.<\/p>\n

Dieci gli indagati: oltre a Berneschi, Amisano e Menconi ci sono Alfredo Averna, Ernesto Cavallini, Sandro Maria Calloni, Davide Enderlin, Ippolito Giorgi di Vistarino e Andrea Vallebuona e Piermaurizio Priori, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e riciclaggio.<\/p>\n

In pratica gli amministratori, insieme a faccendieri e imprenditori avrebbero acquistato immobili a prezzi gonfiati con i soldi del ramo assicurativo di Carige, reinvestendo le plusvalenze ricavate all\u2019estero e, in particolare, in Svizzera.<\/p>\n

A Berneschi, Menconi, Cavallini, Calloni, Enderlin, Vallebuona e Amisano il procuratore aggiunto Nicola Piacente e il sostituto procuratore Silvio Franz, titolari dell\u2019inchiesta, contestano il reato di associazione a delinquere finalizzato alla truffa o all\u2019appropriazione indebita nonch\u00e9 il successivo riciclaggio e reinvestimento dei proventi illeciti.<\/p>\n

In particolare Berneschi e Menconi, a capo rispettivamente di Banca Carige e Carige Vita Nuova \u201corientavano le scelte strategiche delle stesse inducendo a effettuare operazioni finanziarie il cui profitto veniva canalizzato, in gran parte, nella disponibilit\u00e0 degli stessi anche con l\u2019utilizzo di soggetti giuridici esteri\u201d.<\/p>\n

Le operazioni \u2018gonfiate\u2019 contestate in fase di avviso di conclusione indagini preliminari partono gi\u00e0 alla fine degli anni Novanta \u201ccon l\u2019 acquisto dal gruppo immobiliare Cimatti dal 1998 al 2003 del gruppo di edifici sito in Milano, viale Gran Sasso, via Garofalo e via Paisiello nonch\u00e9 dell\u2019 immobile di viale Certosa, 222, sede storica della NordItalia spa, degli immobili di Roma, via Torlonia nel1999 \u2013 e Milano, via Salomone, 77 nel 2001 \u2013 dell\u2019immobile di via Gallarate, 203 nel 2002; e dal gruppo Cavallini dal 2004 del complesso turistico alberghiero Novotel di Castenaso nel 2004. Completano il quadro le acquisizioni di Dafne immobiliare srl, proprietaria dell\u2019immobile di viale Certosa, 222 nel 2005, Portorotondo Gardens nel 2005 \u2013 , I.H. Roma srl\u201d e Salomone srl \u2013 entrambe del 2006 con l\u2019 operazione di acquisizione delle quote \u201cAssi90\u201d.<\/p>\n

A Enderlin , Calloni , Vallebuona e Amisano viene contestato anche il riciclaggio a favore di Menconi e Berneschi, reato secondo la Procura messo in atto \u201corganizzando artificiose operazioni immobiliari e finanziarie , prestandosi a figurare quali prestanome, personalmente o tramite societ\u00e0 ad essi riconducibili , per ostacolare l\u2019 identificazione della provenienza delittuosa delle somme provento delle truffe\u201d.<\/p>\n

Per Berneschi e Menconi il reato di associazione a delinquere viene contestato a partire dal 1997, a loro via via si sarebbero aggiunti gli altri indagati. L\u2019associazione sarebbe stata \u2018attiva\u2019 fino al maggio di quest\u2019anno, quando per tutti scattarono le manette. Al commercialista collega di Vallebona Alfredo Averna, al notaio Pierdomenico Priori e all\u2019avvocato Ippolito Giorgi Di Vistarino viene contestata la falsit\u00e0 materiale per aver \u201ccontraffatto il verbale di assemblea dei soci 30.9.2012 della societ\u00e0 MB Service srl\u201d.<\/p>\n

In particolare gli indagati per occultare il riciclaggio \u201cdopo avere acquisito un nuovo foglio vidimato in bianco fornito dal notaio Priori \u2013 scrivono i pubblici ministeri \u2013 i concorrenti concordavano e provvedevano alla distruzione e sostituzione del verbale autentico con altro nel quale veniva eliminato il riferimento alla volont\u00e0 di acquisto dell\u2019 albergo Admiral di Lugano\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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