{"id":276957,"date":"2014-11-07T12:22:09","date_gmt":"2014-11-07T11:22:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=276957"},"modified":"2014-11-07T18:06:19","modified_gmt":"2014-11-07T17:06:19","slug":"altri-sequestri-nellinchiesta-carige-case-e-gioielli-per-75-mln-nel-mirino-anche-la-villa-di-berneschi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/11\/altri-sequestri-nellinchiesta-carige-case-e-gioielli-per-75-mln-nel-mirino-anche-la-villa-di-berneschi\/","title":{"rendered":"Altri sequestri nell&#8217;inchiesta Carige, case e gioielli per 75 mln: nel mirino anche la villa di Berneschi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria.<\/strong> Nuova ondata di sequestri nell\u2019ambito dell\u2019inchiesta sulla Banca Carige. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Genova, Adriana Petri, nei confronti di Giovanni Berneschi, ex presidente della Banca Carige Spa, di alti dirigenti della societ\u00e0 fiduciaria della banca ligure, la Centro Fiduciario S.p.A., e di professionisti e imprenditori immobiliari, tutti gi\u00e0 destinatari di ordinanze di custodia cautelare nei mesi scorsi, hanno rinvenuto e sequestrato beni immobili, disponibilit\u00e0 finanziarie ed oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 29 milioni di euro.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_170\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_170\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">In particolare, sono stati sottoposti a sequestro 47 unit\u00e0 immobiliari, fra cui la villa sita di Ortonovo della famiglia Berneschi, intestate a Umberta Letizia Rotondo, moglie di Berneschi e 7 unit\u00e0 immobiliari intestato allo stesso Berneschi, al quale sono stati sequestrati orologi e oggetti preziosi per un valore di 234 mila euro. Sono state inoltre sequestrate 27 unit\u00e0 immobiliari di Antonio Cipollina e Gian Marco Grosso, rispettivamente ex direttore e vice direttore del Centro Fiduciario, valuta e titoli per complessivi 1,7 milioni di euro. Le indagini svolte hanno consentito, inoltre, di rintracciare ulteriori beni di alcuni degli indagati che erano riusciti a sfuggire ai precedenti sequestri eseguiti dalle fiamme gialle genovesi.<\/p>\n<p>In particolare sono state sequestrate 138 unit\u00e0 immobiliari, facenti parte di un unico complesso di Padova, per un valore complessivo superiore a 21 milioni di euro, riconducibili all\u2019immobiliarista Ernesto Cavallini, nonch\u00e9 gioielli e oggetti preziosi dell\u2019avvocato svizzero Enderlin, per un valore complessivo stimato in 600 mila euro.<\/p>\n<p>Le indagini della Guardia di Finanza di Genova, coordinate dal Procuratore Aggiunto, Nicola Piacente, e dal Sostituto Procuratore, Silvio Franz, che avevano condotto all\u2019arresto di 12 indagati, fra cui lo stesso Berneschi, avevano consentito di scoprire l\u2019indebita appropriazione di cospicui fondi aziendali, mediante distrazione di ingenti somme di denaro dalla cassa della societ\u00e0 assicurativa del Gruppo Carige, attraverso acquisizioni, in forma diretta o indiretta, di immobili e partecipazioni societarie sopravvalutati, al fine di giustificare l\u2019esborso di somme di denaro sproporzionate rispetto ai reali valori dei beni oggetto di compravendita.<\/p>\n<p>Con la determinante mediazione di un noto avvocato svizzero, Davide Enderlin, parte dei proventi delle attivit\u00e0 illecite erano successivamente stati impiegati in un importante investimento immobiliare in Svizzera, i cui effettivi titolari risultavano essere proprio i massimi vertici pro tempore dell\u2019istituto di credito. Il secondo filone di indagini aveva svelato una opaca gestione di pratiche finanziarie, riguardanti capitali talvolta di provenienza illecita e riconducibili, fra gli altri, anche a Berneschi, da parte della societ\u00e0 Centro Fiduciario. I vertici di quest\u2019ultimo si erano resi responsabili di una serie di condotte illecite finalizzate alla sistematica manomissione, sostituzione ed occultamento di documentazione della societ\u00e0 fiduciaria, allo scopo di impedire che alcune operazioni finanziarie effettuate da facoltosi clienti finissero sotto l\u2019esame degli ispettori della Banca d\u2019Italia e dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria, durante le operazioni ispettive nei confronti della fiduciaria, ostacolandone l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n<p>Tra le operazioni oggetto di omissione informativa ed occultamento di documentazione, quelle relative ai rapporti fiduciari accesi a nome di Giovanni Berneschi e dei suoi familiari, in cui erano confluiti oltre 13 milioni di euro detenuti in Svizzera in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Con quest\u2019ultima tornata di sequestri, il valore complessivo dei beni finora assoggettati a vincolo cautelare ammonta a oltre 75 milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liguria. Nuova ondata di sequestri nell\u2019ambito dell\u2019inchiesta sulla Banca Carige. 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