{"id":264606,"date":"2014-05-22T12:51:55","date_gmt":"2014-05-22T10:51:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=264606"},"modified":"2014-05-23T07:57:58","modified_gmt":"2014-05-23T05:57:58","slug":"bufera-su-banca-carige-arrestato-berneschi-ed-altri-6-truffa-e-soldi-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/05\/bufera-su-banca-carige-arrestato-berneschi-ed-altri-6-truffa-e-soldi-svizzera\/","title":{"rendered":"Bufera su Banca Carige, arrestato Berneschi ed altri 6: truffa e soldi in Svizzera"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria.<\/strong> Tra gli arrestati figura l\u2019ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige spa nonch\u00e9 attuale vice presidente dell\u2019A.B.I. e della Cassa di Risparmio di Carrara, Giovanni Berneschi. Una vera e propria bufera si \u00e8 abbattuta su Banca Carige. A conclusione di una articolata indagine coordinata dal Procuratore aggiunto, Nicola Piacente e dal sostituto Procuratore, Silvio Franz, la Guardia di Finanza di Genova ha infatti eseguito 7 provvedimenti cautelari, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova Adriana Petri, nei confronti di esponenti di spicco del precedente management del gruppo Carige e di alcuni professionisti ed imprenditori immobiliari.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_817\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_817\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">L\u2019indagine che ha portato agli arresti odierni rappresenta una delle pi\u00f9 importanti inchieste giudiziarie degli ultimi anni nei confronti del Gruppo Carige, il pi\u00f9 importante gruppo finanziario ligure ed il settimo in Italia. Oltre a Berneschi sono finiti in manette anche Giovanni Ferdinando Menconi , ex amministratore delegato di Carige Vita Nuova spa, agli arresti domiciliari: Ernesto Cavallin, imprenditore immobiliare, agli arresti domiciliari; Davide Enderlin, avvocato, cittadino svizzero, in custodia cautelare in carcere; Sandro Maria Calloni, imprenditore, in custodia cautelare in carcere; Andrea Vallebuona Andrea, commercialista di Genova, in custodia cautelare in carcere; Francesca Amisano, nuora di Berneschi, in custodia cautelare in carcere.<\/p>\n<p>L\u2019indagine delle Fiamme Gialle dimostra l\u2019esistenza di un management fortemente condizionato dal carismatico leader ventennale del gruppo bancario-assicurativo. Le attivit\u00e0 investigative, condotte con le pi\u00f9 moderne tecniche, hanno portato a scoprire l\u2019indebita appropriazione di cospicui fondi aziendali mediante la distrazioni di ingenti somme di denaro dalla cassa della societ\u00e0 assicurativa del gruppo Carige attraverso acquisizioni, in forma diretta o indiretta, di immobili e partecipazioni societarie sopravvalutati e celati dietro articolate operazioni commerciali e finanziarie, aventi l\u2019esclusivo fine di giustificare l\u2019esborso di somme di denaro assolutamente sproporzionate rispetto ai reali valori dei beni oggetto di compravendita.<\/p>\n<p>Nel periodo dal 2006 al 2009, infatti, gli acquisti \u201cgonfiati\u201d di societ\u00e0 facenti capo a persone compiacenti, hanno fatto in modo che fossero portati in Svizzera circa 22 milioni di euro, parte dei quali sono stati impiegati per un importante investimento immobiliare in territorio elvetico, i cui effettivi titolari erano i massimi vertici pro-tempore del Gruppo bancario-assicurativo . Rilevante, in questo contesto, il ruolo di mediatore di un avvocato svizzero, attraverso il quale sono transitati i capitali per nasconderne l\u2019illegittima provenienza.<\/p>\n<p>Le ispezioni della Banca d\u2019Italia al Gruppo Carige e i mutamenti negli assetti societari e nei rapporti tra Banca e Fondazione avevano convinto i soggetti incriminati a riorganizzare i loro capitali all\u2019estero mediante un intreccio di accordi e atti negoziali, secondo una strategia che avrebbe dovuto consentire di contemperare pi\u00f9 esigenze e che avrebbe visto, alla fine, anche il subentro nell\u2019investimento immobiliare di un soggetto con precedenti penali per bancarotta.<\/p>\n<p>Le cessioni di quote di societ\u00e0 create ad hoc consentivano il passaggio dei capitali a societ\u00e0 fittizie residenti in Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata, con clausole contrattuali che avrebbero dovuto dissimulare le reali consistenze e \u201cpulire\u201d, ad ogni transazione, ingenti somme di denaro. L\u2019intervento della Magistratura inquirente e degli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova della Guardia di Finanza ha permesso di impedire che il disegno criminoso potesse essere portato a termine. I reati contestati vanno dall\u2019associazione per delinquere, al concorso, alla truffa con l\u2019aggravante della sussistenza di delitti contro il patrimonio, al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori.<\/p>\n<p>Le ipotesi sono aggravate dalla caratteristica della transnazionalit\u00e0 costituita dalla creazione e dall\u2019esistenza, per il loro compimento, di un gruppo criminale organizzato per compiere le attivit\u00e0 illecite in pi\u00f9 di uno Stato. All\u2019esito delle attivit\u00e0 investigative, la Procura della Repubblica di Genova ha disposto una serie di perquisizioni domiciliari e locali nei confronti degli indagati che sono state effettuate contestualmente all\u2019esecuzione delle 7 ordinanze di custodia cautelare ed al sequestro di valori per un importo complessivo pari a 22 milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liguria. Tra gli arrestati figura l\u2019ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige spa nonch\u00e9 attuale vice presidente dell\u2019A.B.I. e della Cassa di Risparmio di Carrara, Giovanni Berneschi. Una vera e propria bufera si \u00e8 abbattuta su Banca Carige. 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