{"id":251128,"date":"2013-10-11T17:17:27","date_gmt":"2013-10-11T15:17:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=251128"},"modified":"2013-10-21T15:48:41","modified_gmt":"2013-10-21T13:48:41","slug":"violazione-della-normativa-antiriciclaggio-ex-funzionaria-della-filiale-alassina-della-banca-dalba-condannata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2013\/10\/violazione-della-normativa-antiriciclaggio-ex-funzionaria-della-filiale-alassina-della-banca-dalba-condannata\/","title":{"rendered":"Violazione della normativa antiriciclaggio, ex funzionaria della filiale alassina della Banca d&#8217;Alba condannata"},"content":{"rendered":"<p><strong>Alassio<\/strong>. Violazione della normativa antiriciclaggio nell\u2019ambito del sistema finanziario-bancario (dlgs 231\/2007 per la prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio). Era questa l\u2019accusa che veniva contestata a S.G., ex funzionaria della filiale di Alassio della Banca d\u2019Alba, e all\u2019albenganese A.P., per una vicenda legata alla presunta intestazione fittizia di una ventina di libretti al portatore, emessi tra il 2006 ed il 2009 dall\u2019istituto bancario alassino.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_893\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_893\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Secondo l\u2019ipotesi della Procura, i libretti al portatore intestati alla signora A.P., di fatto, erano nella disponibilit\u00e0 di una seconda cliente della banca (R.M., che per la vicenda aveva patteggiato una multa di 6 mila euro). S.G., in qualit\u00e0 di vice direttore della banca, avrebbe autorizzato comunque le operazioni pur essendo al corrente dell\u2019irregolarit\u00e0.<\/p>\n<p>Stamattina, in tribunale a Savona, S.G., \u00e8 stata condannata a 9 mesi di reclusione e 3 mila euro di multa (con la sospensione condizionale della pena e non menzione). Per la seconda imputata, A.P., \u00e8 stata invece pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato. Il pm aveva chiesto invece due anni di reclusione e 4 mila euro per la funzionaria della banca e 4500 euro di multa per la cliente.<\/p>\n<p>Contattato telefonicamente il difensore di S.G., l\u2019avvocato Giovanni Maglione, ha precisato: \u201cPrima di pronunciarmi nel merito della sentenza attendo il deposito delle motivazioni che avverr\u00e0 entro 90 giorni\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alassio. Violazione della normativa antiriciclaggio nell\u2019ambito del sistema finanziario-bancario (dlgs 231\/2007 per la prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio). 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