{"id":248482,"date":"2013-08-26T10:41:28","date_gmt":"2013-08-26T08:41:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=248482"},"modified":"2013-08-27T10:16:19","modified_gmt":"2013-08-27T08:16:19","slug":"professionista-sconosciuto-al-fisco-denunciato-assieme-a-societa-milanese-sequestrate-auto-e-conti-correnti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2013\/08\/professionista-sconosciuto-al-fisco-denunciato-assieme-a-societa-milanese-sequestrate-auto-e-conti-correnti\/","title":{"rendered":"Professionista sconosciuto al Fisco, denunciato assieme a societ\u00e0 milanese: sequestrate auto e conti correnti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Effettuava consulenze per grandi imprese meccaniche, disponeva di auto di lusso, soggiornava in resort di prestigio e viaggiava in tutto il mondo ma risultava sconosciuto al fisco. Il professionista controllato dai finanzieri del Comando Provinciale di Savona, aveva fatto di tutto per apparire nullatenente e non attirare l\u2019attenzione del fisco: attico in riviera con contratto di locazione intestato all\u2019ex moglie, appartamento a Milano attribuito fittiziamente al figlio, Suv registrato a nome della compagna e autovettura di lusso simulatamente di propriet\u00e0 di una impresa cliente. <\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_1\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_1\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_1').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_1\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">A tradirlo un\u2019operazione bancaria sospetta rilevata dalle banche dati delle Fiamme Gialle. Gli accertamenti avviati nei confronti del 58 enne originario della Libia, ma residente in Italia da pi\u00f9 di 40 anni ed ora abitante a Finale Ligure, hanno fatto emergere un rodato sistema illecito: l\u2019uomo, che si spostava frequentemente tra la Riviera e Milano, lavorava per diverse imprese procacciando affari nel settore delle forniture meccaniche nel nord Africa. <\/p>\n<p>Potendo sfruttare le sue conoscenze in Libia, aveva consentito ad alcune imprese e, in particolare, ad una societ\u00e0 milanese di ottenere appalti milionari. Ma per potere concludere gli accordi, l\u2019impresa milanese aveva dovuto elargire regalie a funzionari dello stato libico, fra cui alcuni membri della famiglia Gheddafi. Le somme necessarie venivano bonificate dall\u2019impresa milanese al professionista che emetteva fatture per un importo sovrafatturato rispetto alle prestazioni effettivamente rese: la documentazione fiscale falsa avrebbe cos\u00ec giustificato nella contabilit\u00e0 dell\u2019impresa meccanica le cospicue movimentazioni in denaro in uscita. <\/p>\n<p>I costanti prelevamenti allo sportello bancario di somme considerevoli, hanno attirato l\u2019attenzione dei finanzieri, che hanno contestato al professionista violazioni in materia di antiriciclaggio per 300.000 euro, mentre \u00e8 stata accertata l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti per il medesimo importo. <\/p>\n<p>Le successive attivit\u00e0 di verifica fiscale hanno permesso di constatare elementi positivi di reddito non dichiarati dal professionista, evasore totale per 1,2 mln e 500.000 euro di Iva, nonch\u00e9 di segnalare alla Procura della Repubblica di Savona i reati finanziari per l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed occultamento della documentazione contabile. <\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dell\u2019indagine sono stati sottoposti a sequestro due autovetture e due conti correnti. I responsabili dell\u2019impresa milanese sono stati segnalati per dichiarazione fraudolenta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. Effettuava consulenze per grandi imprese meccaniche, disponeva di auto di lusso, soggiornava in resort di prestigio e viaggiava in tutto il mondo ma risultava sconosciuto al fisco. 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