{"id":227345,"date":"2012-10-11T09:25:27","date_gmt":"2012-10-11T07:25:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=227345"},"modified":"2012-10-11T13:09:46","modified_gmt":"2012-10-11T11:09:46","slug":"evasione-intermediazione-finanziaria-abusiva-riciclaggio-5-denunce-sequestri-per-700mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/10\/evasione-intermediazione-finanziaria-abusiva-riciclaggio-5-denunce-sequestri-per-700mila-euro\/","title":{"rendered":"Evasione, intermediazione finanziaria abusiva, riciclaggio: 5 denunce, sequestri per 700 mila euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Albenga.<\/strong> La Guardia di Finanza ha portato a termine nei giorni scorsi una complessa operazione di Polizia Economica e Finanziaria, in diverse regioni italiane.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_550\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_550\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_550').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_550\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Albenga sono scaturite dal rilevamento su strada di alcune autovetture con targa svizzera riconducibili a soggetti dimoranti in realt\u00e0 nel territorio nazionale. L\u2019evidente incoerenza del tenore di vita dimostrato rispetto ai dati relativi alle dichiarazioni fiscali degli interessati hanno indotto i finanzieri ad eseguire controlli pi\u00f9 approfonditi. \u00c8 stato cos\u00ec appurato che questi soggetti avevano costituito tre societ\u00e0 fittiziamente residenti nel territorio del Principato di Monaco che si occupavano della gestione di numerosi immobili siti nella Riviera Ligure e nel milanese.<\/p>\n<p>Inoltre era stato creato un complesso meccanismo che permetteva ai soggetti denunciati di raccogliere i risparmi affidati loro da numerosi cittadini italiani, convogliandoli presso intermediari residenti in territorio elvetico, eludendo in questo modo la rigida disciplina valutaria vigente. I proventi dell\u2019attivit\u00e0 illecita erano poi reinvestiti sul territorio nazionale dal gruppo criminale attraverso l\u2019acquisto di attivit\u00e0 commerciali, immobili e auto storiche e di lusso.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 sono tuttora in corso e mirano, fra l\u2019altro, ad identificare coloro che hanno affidato ai denunciati i propri risparmi allo scopo di individuarne la provenienza. Alcuni di questi sono gi\u00e0 stati oggetto di verifica della posizione fiscale.<\/p>\n<p>I finanzieri hanno contestato circa 2 milioni di euro tra imponibile non dichiarato e violazioni in materia di Iva. Nei confronti delle persone interessate, l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di beni (nella fattispecie 10 autovetture tra cui due Ferrari) per un valore di oltre settecentomila euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Albenga. La Guardia di Finanza ha portato a termine nei giorni scorsi una complessa operazione di Polizia Economica e Finanziaria, in diverse regioni italiane. Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Albenga sono scaturite dal rilevamento su strada di alcune autovetture con targa svizzera riconducibili a soggetti dimoranti in realt\u00e0 nel territorio nazionale. L\u2019evidente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[85841,8402,749,7472,2955],"class_list":["post-227345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","tag-albenga","tag-evasione-fiscale","tag-guardia-di-finanza","tag-intermediazione","tag-riciclaggio","post_cat_citta-albenga"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/227345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=227345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/227345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=227345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=227345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=227345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}