{"id":22028,"date":"2008-03-06T09:59:44","date_gmt":"2008-03-06T08:59:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/03\/06\/usura-ed-evasione-denunciati-dalla-finanza-coniugi-imprenditori-di-andora-2\/"},"modified":"2008-03-06T16:03:06","modified_gmt":"2008-03-06T15:03:06","slug":"usura-ed-evasione-denunciati-dalla-finanza-coniugi-imprenditori-di-andora-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/03\/usura-ed-evasione-denunciati-dalla-finanza-coniugi-imprenditori-di-andora-2\/","title":{"rendered":"Usura ed evasione: denunciati dalla Finanza coniugi imprenditori di Andora \/ i dettagli"},"content":{"rendered":"<p><strong>Andora.<\/strong> Le indagini hanno preso l\u2019avvio da un\u2019ordinaria attivit\u00e0 di controllo in materia di legislazione sul lavoro, durante la quale era stata rilevata la presenza di due lavoratori in nero.<br>\nI successivi approfondimenti hanno consentito di rinvenire, presso il domicilio dei due imprenditori, copiosa documentazione commerciale e bancaria nonch\u00e9 effetti cambiari per circa 2 milioni di Euro, che attestavano la concessione di finanziamenti a vari imprenditori delle province di Imperia e Savona. La documentazione era corredata da dettagliati piani finanziari \u201cdi rientro\u201d, calibrati a seconda del profilo del debitore e delle relative modalit\u00e0 di pagamento. Sui prestiti venivano applicati tassi oscillanti tra il 50 ed il 70 per cento su base annua, al di sopra delle soglie tuttora fissate dalla legge in materia di usura. Le transazioni finanziarie venivano talvolta dissimulate nell\u2019ambito dei normali rapporti imprenditoriali, rendendole apparentemente riconducibili alle consuete prassi del settore commerciale. I due responsabili sono stati segnalati a piede libero alla Procura della Repubblica di Savona per i reati di usura ed esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 finanziaria.<br>\nLa verifica fiscale, portata a termine nel corso delle stesse indagini, si \u00e8 conclusa con la segnalazione agli Uffici Finanziari competenti di oltre 2.500.000 Euro costituiti dai proventi derivanti dall\u2019 illecita attivit\u00e0 di usura e da ricavi non dichiarati, nonch\u00e9 violazioni all\u2019IVA per circa 500.000 Euro. E\u2019 stata altres\u00ec segnalata la disponibilit\u00e0 di beni immobili all\u2019estero, non dichiarati al fisco italiano. Il rappresentante dell\u2019attivit\u00e0 economica \u00e8 stato denunciato anche per il reato di dichiarazione infedele.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Andora. Le indagini hanno preso l\u2019avvio da un\u2019ordinaria attivit\u00e0 di controllo in materia di legislazione sul lavoro, durante la quale era stata rilevata la presenza di due lavoratori in nero. I successivi approfondimenti hanno consentito di rinvenire, presso il domicilio dei due imprenditori, copiosa documentazione commerciale e bancaria nonch\u00e9 effetti cambiari per circa 2 milioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-22028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","post_cat_citta-albenga","post_cat_citta-andora"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/22028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=22028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/22028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=22028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=22028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=22028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}