{"id":213346,"date":"2012-03-13T17:52:05","date_gmt":"2012-03-13T16:52:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=213346"},"modified":"2012-03-13T19:27:43","modified_gmt":"2012-03-13T18:27:43","slug":"indagine-internazionale-anti-riciclaggio-perquisizioni-anche-in-liguria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/03\/indagine-internazionale-anti-riciclaggio-perquisizioni-anche-in-liguria\/","title":{"rendered":"Indagine internazionale anti-riciclaggio: perquisizioni anche in Liguria"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria.<\/strong> Decine di perquisizioni sono in corso in Italia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Finlandia, Dubai e Monaco nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine internazionale su una frode fiscale e un maxiriciclaggio di oltre 100 milioni di euro. L&#8217;inchiesta \u00e8 coordinata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria olandese e coinvolge societ\u00e0 di vari Paesi europei. In Italia la Guardia di Finanza ha eseguito diverse perquisizioni, anche in Liguria.<\/p>\n<p>L&#8217;inchiesta \u00e8 partita dall&#8217;Olanda dove \u00e8 stata scoperta una societ\u00e0 che &#8220;vendeva&#8221; false fatture ad aziende di tutta Europa &#8211; 12 solo in Italia &#8211; e, in cambio intascava percentuali sui rimborsi fiscali e sulle somme evase dagli acquirenti. <\/p>\n<p>Gli imprenditori, dunque, facevano risultare costi per acquisti e operazioni mai sostenute &#8211; a Palermo ad esempio l&#8217;armatore Pietro Barbaro avrebbe simulato la compravendita di 6 navi dalla Corea -, pagavano la societ\u00e0 olandese che aveva fatto avere loro le finte fatture, poi spostavano le somme guadagnate in paradisi fiscali come Dubai, la Svizzera e Monaco. <\/p>\n<p>Successivamente i soldi &#8220;rientravano&#8221; in Italia come capitale costitutivo di nuove societ\u00e0. Un meccanismo complesso che, secondo indiscrezioni, \u00e8 stato svelato agli inquirenti olandesi da uno dei due titolari della societ\u00e0 che vendeva le false fatture dopo che il socio \u00e8 fuggito all&#8217;estero con il denaro ottenuto dalla maxi frode. <\/p>\n<p>L&#8217;inchiesta in Italia \u00e8 stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito perquisizioni in Sicilia, Liguria, Toscana, Lombardia, nel Lazio, in Sardegna e in Emilia-Romagna. A livello internazionale l&#8217;indagine \u00e8 stata coordinata da Eurojust.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liguria. Decine di perquisizioni sono in corso in Italia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Finlandia, Dubai e Monaco nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine internazionale su una frode fiscale e un maxiriciclaggio di oltre 100 milioni di euro. L&#8217;inchiesta \u00e8 coordinata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria olandese e coinvolge societ\u00e0 di vari Paesi europei. In Italia la Guardia di Finanza ha eseguito diverse [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[5821,1921,393,15108,2955],"class_list":["post-213346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","tag-frode","tag-italia","tag-liguria","tag-perquisizioni","tag-riciclaggio","post_cat_citta-andora"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/213346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=213346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/213346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=213346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=213346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=213346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}