{"id":212886,"date":"2012-03-07T14:19:34","date_gmt":"2012-03-07T13:19:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=212886"},"modified":"2012-03-08T09:54:22","modified_gmt":"2012-03-08T08:54:22","slug":"tra-loano-e-il-sudamerica-le-rotte-del-riciclaggio-sotto-sequestro-limpero-fameli-beni-e-societa-per-oltre-10-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/03\/tra-loano-e-il-sudamerica-le-rotte-del-riciclaggio-sotto-sequestro-limpero-fameli-beni-e-societa-per-oltre-10-milioni\/","title":{"rendered":"Tra Loano e il Sudamerica le rotte del riciclaggio: sotto sequestro l’impero Fameli, beni e societ\u00e0 per oltre 10 milioni"},"content":{"rendered":"

Loano<\/strong>. La filiera del riciclaggio era tra la Liguria, il Brasile ed il Per\u00f9, passando per le Canarie. Non a caso l’inchiesta che ha portato all’arresto di Antonio Fameli e dei suoi collaboratori \u00e8 stata battezzata “Operazione Carioca”. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell’attivit\u00e0 di promotore finanziario, false dichiarazioni su fatture o operazioni inesistenti, falsit\u00e0 ideologica e materiale in atti pubblici, e, la voce pi\u00f9 corposa, violazione della normativa antiriciclaggio.<\/p>\n

Oltre all’imprenditore calabrese, gli altri destinatari delle custodie cautelari in carcere (avanzate dal pm Ceccarelli e firmate dal gip Aschero) sono il suo commercialista di fiducia Carlo Ciccione, che da anni ne gestiva i molteplici affari, e il figlio, Serafino, che si trova attualmente in Sudamerica. Nei guai sono finiti anche la convivente dell’imprenditore, Clara Juana Magino Soculaya, considerata un prestanome, e altri due factotum, D.F. e C.C.: per i tre sono stati disposte misure di obbligo domiciliare o di dimora. Complessivamente sono sedici le persone indagate, comprese quelle arrestate. Due misure interdittive riguardano un notaio e un direttore di un ufficio postale del ponente.<\/p>\n

Antonio Fameli, originario di Rosarno \u00e8 stato indagato pi\u00f9 volte per collegamenti mafiosi e collegamenti con la cosca della \u2018ndrangheta dei Piromalli, in stretto collegamento con il boss Carmelo “Nino” Gullace. Nel 1983 era stato arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso con numerosi precedenti per usura, estorsione e reati contro il patrimonio. I problemi giudiziari lo hanno coinvolto anche per reati fiscali e di bancarotta.<\/p>\n

Sono una quindicina le societ\u00e0 riconducibili a Fameli finite nel mirino della polizia, ma due in particolare erano al centro delle attivit\u00e0 illecite: la Scim Srl e la Marinvest Sas. A queste si aggiungano la Monte Carmo Sl. e la Vallauris Sl., con base alle Canarie. Il giro di riciclaggio, attraverso la casa da gioco “Casin\u00f2 Royale” sull’Aurelia a Loano, trovava sponda in Sudamerica con la Pafimo Empreendimentos Imobiliarios Ltda in Brasile e con la Arcobaleno Sac. in Per\u00f9.<\/p>\n

Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura savonese hanno preso spunto dalla denuncia, raccolta un anno e mezzo fa, di un’albergatrice loanese per il reato di usura. Gli inquirenti hanno ricostruito i legami di Fameli: i proventi derivanti dalle attivit\u00e0 immobiliari venivano riciclati all’estero, dal momento che i profitti non potevano rientrare nell’economia legale. “Fameli era assai scaltro, con i suoi professionisti di fiducia, a nascondere il suo patrimonio. In effetti utilizzava queste societ\u00e0 non solo di diritto italiano ma anche estero come schermi giuridici per nascondere l’effettiva titolarit\u00e0 della propriet\u00e0 dei beni e sottrarsi cos\u00ec alle misure di prevenzione” ha evidenziato il dirigente della squadra mobile, Rosalba Garello.<\/p>\n

L’indagine si chiude, per ora parzialmente, anche con il sequestro di un patrimonio notevole: le propriet\u00e0 di Fameli superano i 10 milioni di euro di valore. Sono stati avviati al sequestro, oltre alle quote e al complesso aziendale delle societ\u00e0, 44 beni immobiliari fra appartamenti e terreni a Loano, Boissano e Borghetto. Ora gli accertamenti degli investigatori vanno avanti e si focalizzano sui legami del gruppo Fameli con gli esponenti della criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Loano. La filiera del riciclaggio era tra la Liguria, il Brasile ed il Per\u00f9, passando per le Canarie. Non a caso l’inchiesta che ha portato all’arresto di Antonio Fameli e dei suoi collaboratori \u00e8 stata battezzata “Operazione Carioca”. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell’attivit\u00e0 di […]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[31670,666,85827,658,2955,4479],"class_list":["post-212886","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","tag-antonio-fameli","tag-arresto","tag-loano","tag-questura","tag-riciclaggio","tag-usura","post_cat_citta-andora","post_cat_citta-loano"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/212886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=212886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/212886\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=212886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=212886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=212886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}